证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-055 昆仑万维科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 8 月 13 日采取通讯方式通知了全体监事。 2、公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 23 日现场召开。 3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。 4、会议由冯国瑞主持。公司全体监事出席了本次会议。 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024 年半年度报告全文及摘 要》。 因公司实施2023年年度权益分派，经董事会审议，决定对2022年推出的《限 ...

关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-057 昆仑万维科技股份有限公司 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述 1、2023年2月24日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事 会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计 划的相关事项发表了独立意见。 2023年2月24日，公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限 制性股票激励 ...

上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于昆仑万维科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划、 2024 年第一期限制性股票激励计划调整授予价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 上海兰迪律师事务所 关于昆仑万维科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划、2024 年第一期限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书 致：昆仑万维科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"昆仑万维" 或"公司"，证券代码为 300418）的委托，为公司实施限制性股票激励计划所涉 及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

昆仑万维科技股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初占用 资金余额 | 年 月占 2024 1-6 用累计发生金额 | 年 月 2024 1-6 占用资金的利 | 年 月 2024 1-6 偿还累计发生 | 2024 年 6 月底 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | | | | | | 北京乐游方舟科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 23.85 | 32.20 | | 46.01 | 10.04 | 房租、办公服务、其他收入经营性往来 | | | | 昆仑天工科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 224.06 | 1,032.26 | | 564.82 | 691.50 | 房租、办公服务、其他收入经营性往 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-058 昆仑万维科技股份有限公司 关于调整 2024 年第一期限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如 下： 4、2024年4月15日，公司召开第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。该议案已经 董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并 发表核查意见。 5、2024年8月23日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于调整2024年第一期限制性股票激励计划授予价格的议 案》。 二、本次对限制性股票授予价格进行调整的情况 本次调整前，2024 年第一期限制性股票授予价格为 19.63 元/股。 （一）调整事由 ...

昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 8 月 13 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-054 表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 因公司实施2023年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2022年推出的《限制性 股票激励计划》中限制性股票的授予价格进行调整，调整后的2022年限制性股票授予价 格为12.125元/股。《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见公司 同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。 4 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-052 昆仑万维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：昆仑万维科技股份有限公司董事会 2、主持人：公司董事长方汉先生 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会通知 的公告（公告编号：2024-051）已于 2024 年 8 月 2 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、召开时间： （1）现场会 ...

北京市天元律师事务所 关于昆仑万维科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 479 号 致：昆仑万维科技股份有限公司 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 8 月 19 日在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《昆仑万维科技股份有限公司第五届董事 会第十五次会议决议公告》《昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东大会通知的公告》（以下简称 ...

昆仑万维科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 ··········································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ···························································2 | | 第三章 | 股份 ··········································································2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ···························································5 | | 第五章 | 董事会 ······································································20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ····································· ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-050 昆仑万维科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 因经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请不超过 5000 万元人 民币的综合授信额度，为期 1 年，授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他 形式的担保。上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。 在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事 宜，签署相应法律文件。 本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零二四年八月一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"昆仑万维"或"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。现将有关情况公告如下： ...