证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-011 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 公 司 将通 过 深圳 证 券交 易 所（ 以 下简 称 " 深 交 所" ） 交易 系 统和 互 联网 投 票系 统 （http://wltp.cninfo. ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 昆仑万维科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《昆仑万维科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"昆仑万维"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 昆仑万维科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《昆仑万维科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"昆仑万维"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 | | 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | --- | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 18 | | 是 | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | | | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 | 19 | 10 年 | 是 | | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 20 | | 是 | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 21 | | 是 | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | 是 | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | | 合上市条件 | | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | | | 是 | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | | 比例；若分 ...

一、限制性股票的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍/地区 | 性股票数量 | 性股票总数 | | | | | | (万股) | 的比例 | 本总额的比 | | | | | | | 例 | | 林永业 | 核心技术 | 中国香港 | 87.0783 | 1.29% | 0.0707% | | | 人员 | | | | | | 吕维宗 LU,WEI-TSUNG | 核心技术 | 中国台湾 | 27.0000 | 0.40% | 0.0219% | | | 人员 | | | | | | LIN Chunze | 核心技术 | 法国 | 12.0533 | 0.18% | 0.0098% | | | 人员 | | | | | | 杨绪严 | 核心技术 | 中国台湾 | 10.7304 | 0.16% | 0.0087% | | | 人员 | | | | | | 刘建宏 | 核心技术 | 中国台湾 | 10.0000 | 0.15% | 0.0081% | | | ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于昆仑万维科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 释 义 4 | | --- | | 正 文 6 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 6 | | （一）公司基本情况 6 | | （二）公司是否存在不得实行股权激励计划的情形 7 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 7 | | （一）本激励计划的目的 7 | | （二）本激励计划激励对象的确定依据、范围和核实 8 | | （三）本激励计划的激励方式、来源、数量和分配 9 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 11 | | （五）限制 ...

昆仑万维科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）。 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件、以及公司章程、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 办法。 一、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 二、考核对象 本办法适用于参与公司 2025 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-010 昆仑万维科技股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张晨宇先生符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条以及《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，昆仑万维科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事张晨宇受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投 票权。 证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性 和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-011 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东； 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-009 昆仑万维科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 4、会议由冯国瑞主持。公司全体监事出席了本次会议。 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会经审核认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日采取通讯方式通知了全体监事。 2、公司第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 3 日现场召开。 3、本次会议应参加的监事 3 ...