昆仑万维科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章总则 第一条为规范昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规和《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，证券部具体负责公司内 幕信息的监管及信息披露工作。 第四条董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信 息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）， 方可对外报道、传送。 （七）公司发行债券或可转换债券； 第六条公司董事及高级管理人员和各部门 ...

昆仑万维科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监 ...

昆仑万维科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为加强昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司造 成的影响和损失，维护公司正常的经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法 利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》 及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化为严 重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需应对的突发事件主要 包括（但不限于）以下几个方面： （一）治理类 1、持有公司5%以上股份股东 ...

昆仑万维科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《昆仑万维科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数的2/3时； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （七）法律、行 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-027 昆仑万维科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业 务收入15.05亿元。 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间为公司提供202 ...

证券简称：昆仑万维 证券代码：300418 2025 年 4 月 1 昆仑万维科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告说明 一、重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告书是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，结合本公 司 2024 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从社会责任各种实践角度诠释了 公司对企业社会责任的认知与理解。 三、时间范围 八、报告获取 本报告以网络电子版形式发布，可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅获取。 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延伸。 四、发布周期 本报告为年度报告。 五、报告范围 上市公司合并范围。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于昆仑万维科技股份有限公司审计报告，其他数据来源于公 司内部文件和信息统计系统。 七、指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告中，昆仑万维科技股份有限公司简称"公司" 或"昆仑万维"。 2 目 录 | 第一 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-028 昆仑万维科技股份有限公司 关于 2024 年度证券投资的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定要求，公司董事会对 2024 年证券投资情况进行了认 真核查，现将具体情况说明如下： 二零二五年四月二十五日 | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本期 | 权益 | | | | | | | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 资金 | | 品种 | 代码 | 简称 | 投 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-030 董事会关于独立董事独立性的专项意见 昆仑万维科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二零二五年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事张晨宇、钱实穆、李东红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晨宇、钱实穆、李东红的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 昆仑万维科技股份有限公司 特此公告。 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-025 昆仑万维科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会并公开征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理方汉、财务负责人张为、董 事会秘书吕杰、独立董事张晨宇。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-033 昆仑万维科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据公司经营业务发展需要,同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公 司章程》和相关治理制度进行系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》及相关制度修订情况 （一）《公司章程》相关条款及具体修订内容详见公司于同日披露的《公司章程修 正案》 （二）本次制定、修 ...