昆仑万维科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职 权，对公司重大经营活动以及董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，对公司 规范运作发挥了积极作用。现将监事会2024年度的主要工作汇报如下： 一、监事会会议情况 2024年度，公司监事会共召开了七次会议，会议情况如下： 1、公司第五届监事会第六次会议于2024年3月29日现场召开，会议应到监事3人， 实到监事3人。会议由监事会主席冯国瑞先生主持。会议审议并通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<昆仑万维科技股份有限公 司 2024 年第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 5、公司第五届监事会第十次会议于2024年5月29日现场召开，会议应到监事3人， 实到监事3人。会议由监事会 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-031 昆仑万维科技股份有限公司 二、审议情况 公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》，该 议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、《经与会监事签字的公司第五届监事会第十五次会议决议》 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司监事会 二零二五年四月二十五日 关于撤销监事会及监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、撤销监事会及监事的情况 根据《公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》， 公司决定由董事会审计委员会根据《公司法》规定行使监事会的职权，不再设监事会及 监事，并同步对《公司章程》进行修订。 因公司不再设监事会及监事，冯国瑞先生不再担任监事会主席职务，安梦先生和王 亚茹女士不再担任监事职务。 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-023 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日 7、会议出席对象： （1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室 4、会议召开的日期和时间： （1） ...

昆仑万维科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规章制度的要求，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控 制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详 细调查和评估后，审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见 如下： 内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告没有异议。 昆仑万维科技股份有限公司监事会 二零二五年四月二十五日 我们认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健 全，能够保障公司管理和发展的规范运行，公司内部控制体系的建立对公司经营 管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合 规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-022 昆仑万维科技股份有限公司 2、公司第五届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日现场召开。 3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。 4、会议由冯国瑞主持。公司全体监事列席了本次会议。 5、监事会的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议通 知于 2025 年 4 月 15 日采取通讯方式通知了全体监事。 第五届监事会第十五次会议决议公告 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2024 年年度报告全文及摘要》。 经全体监事审议后认为：《2024 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法 律、法 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-021 4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的 方式召开。 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《2024 年年度报告全文及摘要》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会对此项议 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-026 昆仑万维科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的审议情况 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五届董 事会第二十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案内容 1、分配基准：2024年度 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度提取法定公积金 22,480,719.28元之后，母公司2024年度实现的可分配利润为202,326,473.56元，合并 2024年度实现的归属母公司股东的可分配利润为-1,594,796,845.47元。 3、根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《昆仑万维科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《昆仑万维科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》等的有关规定，因公司 ...

昆仑万维科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10892 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10892 号 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 我们认为，昆仑万维于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了昆仑万维科技股份有限公司（以下简称昆仑万维） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是昆仑万维董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度 ...

昆仑万维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项报告 信会师报字[2025] 第 ZB10893 号 关于昆仑万维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10893 号 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 我们审计了昆仑万维科技股份有限公司(以下简称"昆仑万 维")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10891 号的 无保留意见审计报告。 昆仑万维管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确 ...

昆仑万维科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025] 第 ZB10894 号 关于昆仑万维科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10894号 昆仑万维科技股份有限公司全体股东： 我们审计了昆仑万维科技股份有限公司(以下简称"昆仑万维公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4月 25日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10891 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 昆仑万维公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 昆仑万维公司管理层的责任是按照深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入 扣除情况表真实、准确、完整， ...