北京绿钒新能源科技有限公司 2023 年 1-9 月模拟财务报表附注 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 17 层 邮编：100073 电话：(010) 81523127 传真：(010) 81523127 北京绿钒新能源科技有限公司 2023 年 1-9 月模拟财务报表附注 北京绿钒新能源科技有限公司 目 录 北京绿钒新能源科技有限公司 2023年1-9月模拟财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 资产负债表 | 4 | | 2. 资产负债表（续） | 5 | | 3. 利润表 | 6 | | 4. 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 5. | 8 | | 6. 财务报表附注 | 10 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业 ...

（本页无正文，为《关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见》的签 字页） 全体独立董事签名： 关于第五届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为昆仑万维科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第五届 董事会第六次会议相关事项材料进行了认真审阅并发表事前认可意见如下： 一、关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易事前认可意见 经核查，独立董事一致认为：公司本次转让北京绿钒的交易符合公司整体战略规划 和经营发展需要，公司已聘请独立审计机构和评估机构出具相关报告，符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等有关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意将该事项提交董 事会审议。 （以下无正文） 昆仑万维科技股份有限公司独立董事 二零二三年十一月二十一日 张晨宇_________ ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波昆仑点金股权投资有限公司、霍尔果斯 昆诺天勤创业投资有限公司拟转让股权 所涉及北京绿钒新能源科技有限公司 模拟股东全部权益价值 资产评估报告 报告整体排版要求： 中天华资评报字[2023]第11283号 （共一册，第一册） 北京中天华资产评估有限责任公司 2023年11月17日 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 2 | | 资产评估报告 | | 4 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 4 | | | | 二、评估目的 | 7 | | | 三、评估对象和评估范围 | 7 | | | 四、价值类型 | 8 | | | 五、评估基准日 | 9 | | | 六、评估依据 | 9 | | | 七、评估方法 | 11 | | | 八、评估程序 | 16 | | | 九、评估假设 | 17 | | | 十、评估结论 | 18 | | | 十一、特别事项说明 | 20 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 21 | | | 十三、资产评估报告日 | 21 | | | 资产评估报 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-109 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 7 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-15:0 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-108 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知于2023 年11月16日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 （一）审议通过《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的议案》 2、公司第五届董事会第六次会议于2023年11月21日以通讯方式召开。 在董事长方汉先生的强烈建议下，董事会与公司实际控制人周亚辉先生协商，为更好的聚 焦于 AGI 和 AIGC 业务，减少外界对于公司多元发展方向的疑虑，公司拟将全资子公司宁波点 金和昆诺天勤所持北京绿钒 50%的股权及未来可转成股权的可转债转让给公司实际控制人周 亚辉先生，本次交易对价为 40,000 万元人民币，其中北京绿钒股权的交易对价为人民币 30,000 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波昆仑点金股权投资有限公司、霍尔果斯昆 诺天勤创业投资有限公司拟转让持有的北京 绿钒新能源科技有限公司债权价值项目 资产评估报告 中天华资评报字[2023]第11282号 （共1册，第1册） 北京中天华资产评估有限责任公司 2023年11月17日 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 要 | | 2 | | 一、产权持有单位、债务人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概 | | | | 况 | 3 | | | 二、评估目的 | 4 | | | 三、评估对象和评估范围 4 | | | | 四、价值类型 | 4 | | | 五、评估基准日 | 5 | | | 六、评估依据 | 5 | | | 七、评估方法 | 6 | | | 八、评估程序实施过程和情况 6 | | | | 九、评估假设 | 8 | | | 十、评估结论 | 8 | | | 十一、特别事项说明 8 | | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 9 | | | | 十三、资产评估报告日 | | 10 | | 资产评估报告附件目录 | | 11 | 宁波昆仑点金 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-110 昆仑万维科技股份有限公司 关于拟转让控股子公司北京绿钒股权及债权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 13 日，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"昆仑万维"、 "公司"）第五届董事会第三次会议审议通过《关于转让控股子公司北京绿钒股 权及债权并签订<股权转让意向协议>暨关联交易议案》，公司拟将全资子公司宁 波昆仑点金股权投资有限公司（以下简称"宁波点金"）和霍尔果斯昆诺天勤创 业投资有限公司（以下简称"昆诺天勤"）所持北京绿钒新能源科技有限公司（以 下简称"北京绿钒"、"标的公司"、"交易标的"）50%的股权及未来可转成 股权的可转债转让给公司实际控制人周亚辉先生，公司和周亚辉先生签署了《股 权转让意向协议》，内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 截止本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作已完成，公司于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于转让控股子公司北 京绿钒股权及债权暨关联交易的议 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-107 昆仑万维科技股份有限公司监事会 二零二三年十一月二十日 昆仑万维科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事暨选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职及补选监事的情况 公司监事会于近日到监事会主席、职工监事薛静雅女士的书面辞职报告，薛静雅女 士原定任期至2026年7月13日，现因个人原因辞去公司监事会主席、职工监事职务，辞 职后不再在公司任职。截至本公告披露日，薛静雅女士未持有公司股份。公司监事会对 薛静雅女士任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于薛静雅女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，其辞职将在公司职工代表大会选举产生新任监事后方能生效。为保证 监事会的正常运作，公司于2023年11月20日上午10点召开职工代表大会，与会职工代表 经充分讨论和研究，会议选举王亚茹女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代 表监事。任期至第五届监事会届满。 二、关于选举监事会主席的情况 公司于20 ...

1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知 于 2023 年 11 月 15 日采取通讯方式通知了全体监事。 2、公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 20 日现场召开。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-106 昆仑万维科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。 4、会议由冯国瑞先生主持。公司全体监事列席了本次会议。 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、《经与会监事签字的公司第五届监事会第四次会议决议》 特此公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板 ...

证券代码： 300418 证券简称：昆仑万维 昆仑万维科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 来自东吴证券、海通证券、招商证券、华泰证券、广发证券、 人员姓名 兴业证券、民生证券、中信建投、国泰君安、安信证券、首创 证券、信达证券、中泰证券、开源证券、国信证券、高盛、银 华基金、诺安基金、中信保诚、中邮创业、太平洋人寿、工银 国际、荷宝投资等84位机构投资者 时间 2023 年10 月30 日 16:00-17:00 地点 电话会议 上市公司接待人 昆仑万维 董事长 方汉先生 员姓名 昆仑万维 战略副总裁 牟竹云先生 方总回顾公司 2023年前三季度整体情况： 2023年前三季度，我们坚定不移地执行“All in”AGI与 AIGC 战略。公司实现营业收入的稳健增长，营收达到 36.8亿 ...