| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-049 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁臧永兴先生，独 立董事唐炫先生,公司副总裁兼董事会秘书李志国先生，财务总监杨国勇先生， ...

股票代码：300428 环境、社会 与公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 感恩 奋斗 专注 创新 APPRECIATION HARD-WORKING CONCENTRATION INNOVATION 立中四通轻合金集团股份有限公司发布 绿色、低碳、可持续发展 做环境、社会友好型企业 2023 年度环境、社会及公司治理 ESG 报告 2 注册地 : 河北省保定市清苑区发展西街 359 号 Registered address: No. 359, Fazhan West Street. Qingyuan District, Baoding City, Hebei Province 邮编：Postal code: 071000 电话：Telephon: 0312-5997688 目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 走进立中集团 | 04 | | 全产业链竞争优势 | 05 | | 产业布局 | 06 | | 2023 年集团经营绩效 | 08 | | ESG 奖项和荣誉 | 08 | | 荣 ...

各位股东及股东代表： 本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，诚 实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关 会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐炫） 2023 年度公司共召开董事会会议 19 次，股东大会 6 次，本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的 可行性分析报告 公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值和远期结售汇业务。具体情况如 下： 一、公司开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的目的 公司及控股子公司主要原材料为铝、铜、硅、碳酸锂等相关产品，其价格受 市场波动的影响较大。公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，充分利用期 货市场功能，合理应对原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平， 保障企业健康持续运行。 公司及子公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元、日元、韩元等 外币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润 造成不利影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。公司及子公司开展远期结 售汇是以正常生产经营为前提，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于降低人 民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全 体股东利益的情况。 二、公司开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的基本情况 公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理 应对原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康 ...

（一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利 用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 （二）资金来源 中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为立 中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对立中集团闲置自有资金进行现金管理进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （六）授权有效期 自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会审议批准新额度止。 （四）投资主体 投资主体包括公司及子公司。 （五）投资产品品种 公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品 ...

录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-13 | RSM 容诚 内部控制鉴证报告 立中四通轻合金集团股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_n.cn.cn.com.com.cor.co.net.gov.cn）"进行查 " 在 - 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]251Z 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东; 我们签证了后附的立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称立中集团) 董事会编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立中集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为立中集团年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和 ...

中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为立 中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对立中集团《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属公司的主要业务和事项，纳入本 次评价范围的单位为公司本部及子公司。纳入评价范围的业务和事项主要包 括：组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、销售业务、采购业务、存货 管理、固定资产管理、无形资产管理、财务报告、合同管理等内容。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制 ...

RSM 容诚 募集资金存放与使用鉴证报告 立中四通轻合金集团股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0143 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" "在" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-2 | yar - 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东: 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 [1] 容诚专字[2024]251Z014 我们审核了后附的立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称立中集团) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立中集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为立中集团年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

| 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2024-046 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，在确保运作规范 和风险可控的前提下，公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 155 亿元（大 写：壹佰伍拾伍亿圆整）的银行综合授信额度，授信产品包括但不限于本外币借 款、外汇转贷款、银行承兑、信用证、担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等， 具体融资金额由公司在此额度内根据运营资金实际需求和各家银行实际审批的 授信额度来确定；上述综合授信事项的期限为自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年年度股东大会召开日；授信期限内授信额度可循环使用，无需 公司另行出具决议。 上述额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长及其指定的 授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权 期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

| 股票代码：300428 | 号 股票简称：立中集团 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十六次会议审议通 过，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年度股东大会。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三 ...