为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-021 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•投资者关系互 动平台"（https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长梁凯先生，董事、总经理梁 毅先生，董事、副总经理、财务总监 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司《2023 年年度报告》 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 2024 年 4 月 1 北京诚益通控制工程科技股份有限公司《2023 年年度报告》 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人梁凯、主管会计工作负责人卢振华及会计机构负责人(会计主 管人员)杨露露声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号-创业板行业 信息披露(2023 年修订)中"医疗器械业务"特殊行业的披露要求。公司经营 可能面对的风险详见本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司 未来发展的展望"部分，敬请投资者关注 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-023 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六会议，同意聘任董事、财务总监卢振华先生为公 司副总经理，其简历及相关信息如下： 卢振华，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会 计师，现任公司董事、财务总监。2013 年 5 月至 2020 年 6 月，历任北京数码视 讯科技股份有限公司财务中心经理，北京市博汇科技股份有限公司副总经理兼财 务总监，杭州宽云视讯科技有限公司董事；2020 年 7 月至 12 月，任本公司财务 常务副总监；2020 年 8 月至今，任广州龙之杰科技有限公司董事；2020 年 12 月至今，任本公司财务总监；2020 年 12 月至今，任浙江金安制药机械有限公司 董事。2024 年 2 月至今，任全资子公司北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公 司财务负责人。 截至本公告披露日，卢振华先生持有本公司股份 50,000 股，占公司最新总 股本 0.02%。与持有公司 5%以上股份 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00106 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00106 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京诚益通控制工程科技股份有限公司（ ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-028 2、投资额度 使用合计不超过人民币1亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资 金可滚动使用。 3、委托理财的品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括银行等金融机构发行的中短期低 风险固定收益型或保本浮动型理财产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投 资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其 他与证券相关的投资。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》。同意合并范围内下属公司在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率增加现金资产收益为原则，拟使用不超过 1 亿元人民币闲置自有 资金委托商业银行等金融机构进行低风险投资理财，同意将该议 ...

西南证券股份有限公司 关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组独立财务顾问管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，相关意见如下： 2017年3月17日，公司与西南证券、北京银行股份有限公司中关村支行签署 了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行开设了专户存储募集资金。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截止2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下： | 开户行 | 账号 | 金额（元） | 用途 | | --- | --- | --- | --- | | 北京银行股份有限公司中 关村 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-026 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持公司及子公司、孙公司日常经营及业务发展，北京诚益通控制工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"诚益通"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为公司及子公司、孙公司申请综合 授信及项目贷款提供担保的议案》，具体担保情况预计如下： | 序号 | 融资方 | 额度（亿元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司 | 0.60 | -- | | 2 | 北京诚益通科技有限公司 | 1.70 | -- | | 3 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 7.50 | 北京诚益通科技有限公 | | | | | 司可提供担保 | | 4 | 江苏诚益通智能装备有限责任公司 | 0.60 | 拟置换项目贷款 | | 5 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态 度，认真履行和独立行使监事会的监督职责，积极有效地开展各项工作，对公 司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情 况、公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，督促公司董事会和管 理层依法运作、科学决策，保障公司财务规范运行，维护了公司及股东的合法 权益。 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督；并深入公司和子公司现场 进行参观和调研；参加了监管机构组织的学习和培训。报告期内，监事会对公 司依法运作、财务管理等事项行使了监督检查职能，公司监事会为维护公司整 体利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年监事会主要工作进行总结如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对 公司规范运作情况、财务情况、关联交易、资金占用、 ...

内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00109 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 2-00109 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：王福清 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王福清，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士。曾任山 东省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；2011 年 1 月至今，任中国医药企业管理协会副会长；2017 年 9 月至 2020 年 9 月， 任浙江华海药业股份有限公司监事；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，任辰欣药 业股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起任公司独立董事。 ...