证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-073 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席刘泽君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 及《公司章程》的规定，合法有效。 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案修订案》 全体监事认为本次修订内容，因 1 名激励对象离职原因，拟对其离职时已授 予但还未解除限售的 1.4 万股限制性股票全部回购注销，公司首次授予部分第二 个解除限售期解除限售事项由解限 73 人共计 82.53 万股，修订为解限 72 人共计 81.93 万股，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会关于公司 第二个解除限售期解除限售人员名单 及回购注销事项内容修订的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》《北京诚益通控制工 程科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，作为北京诚益通控制工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对本次解 除限售人员名单及回购注销内容修订事项进行审核，发表核查意见如下： 1、由于 1 名激励对象因在第三个考核期离职，授予其的 2 万股份中，第一 个考核期各指标达标，已解限 0.6 万股，根据相关法律法规及公司《激励计划》 的规定，其离职时已授予但还未解除限售股份 1.4 万股需全部回购注销，因此， 需对经公司第五次董事会第四次会议审议通过解除限售条件成就及部分股份回 购注销事项进行修订，修订后本次首次授予部分第二个解除限售期解除激励对象 为 72 名，可解除限售的限制性股票数量为 81.93 万股，本次回购注销涉及激励 对象 4 名，需回购注销股份数共计 13.65 万股。 2、本次修订后首次授予部分第二个解除限售期 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-072 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董 事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合 法有效。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案修订案》 因 1 名激励对象在第三个考核期离职，授予其的 2 万股份中，第一个考核期 各指标达标，已解限 0.6 万股，根据相关法律法规及公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，其离职时已 授予但还未解除限售的 1.4 万股限制性股票全部回购注销，因此，需对 ...

2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时公司将按法规要 求进行信息披露，敬请投资者注意。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案修订案》，现对有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-074 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就内容修订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期届满，解 除限售条件已经成就，因 1 名激励对象离职，拟对其离职时已授予但还未解除 限售的 1.4 万股限制性股票全部回购注销，因此，需对经公司第五次董事会第 四次会议审议通过的《关于公司 2021 年限制性股票激励 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票内容修订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购数量：本次因 4 名首次授予激励对象不满足解除限售条件，部分已 授予但未解除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计 13.65 万股。 其中 1 名激励对象因在第三个考核期离职，授予其的 2 万股份中，第一个考核 期各指标达标，已解限 0.6 万股，其离职时已授予但还未解除限售的 1.4 万股 限制性股票需全部予以回购注销，因此，需对经公司第五次董事会第四次会议 审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中部分内容进行修订；另 外 3 名激励对象因公司 2023 年 6 月监事会换届，成为公司监事，不再满足激励 对象身份，对其持有的已授予但尚未解除限售的共计 12.25 万股限制性股票进 行回购注销。 2、回购价格：5.54 元/股。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案修订 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 邮编：100020 New Add: 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel：+86 10 6502 8888，传真 Fax：+86 10 6502 8866/ 6502 8877 网址：http://www.hylandslaw.com 关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司之 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票事项的 1、本所及浩天律师仅根据本补充法律意见书出具之日以前已经发生或存在 的事实，并依据本补充法律意见书出具之日之前现行有效的法律、法规和政府主 管机关的行政规章及规范性文件，出具本补充法律意见书。 2、公司已向本所承诺并保证：公司提供的与本次激励计划有关的信息、文 件或资料无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-071 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 一、融资情况概述 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司及子公 司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》、《关于为公司及子公司、 孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》（公告编号：2023-017、018）， 同意公司、子公司及合并报表范围内的子公司、孙公司向银行及其他金融机构申 请合计额度不超过人民币 12.30 亿元的授信等业务，在授权期限内额度可循环使 用，担保总额合计不超过上述金额。上述议案同时由 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 二、融资进展情况 关于全资子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银行北 京分行"）签署《综合授信合同》，授信额度为 5,000 万元。公司全资子公司北 京诚益通科 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留 授予部分第一个解除限售期解除限售人员名单 及回购注销事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》《北京诚益通控制工 程科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，作为北京诚益通控制工程科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对本次解 除限售人员名单及回购注销事项进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）中对首次授予第 二个解除限售期解除限售条件、预留授予第一个解除限售期解除限售条件的要求， 未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。 2、本次可解除限售激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-069 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购数量：本次因 4 名首次授予激励对象不满足解除限售条件，部分已 授予但未解除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计 13.05 万股。其 中 1 名激励对象因在第三个考核期离职，授予其的 2 万股份中，第一个考核期各 指标达标，已解限 0.6 万股，第二个考核期的各指标达标，本次其限售股 0.6 万股可解除限售，第三个考核期未解限的 0.8 万股股份予以回购注销；另外 3 名激励对象因公司 2023 年 6 月监事会换届，成为公司监事，不再满足激励对象 身份，对其持有的已授予但尚未解除限售的共计 12.25 万股限制性股票进行回购 注销。 2、回购价格：5.54 元/股。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，现对有关 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-070 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，对公司 2021 年限制性股票激励计划 4 名激励对象共计 13.05 万 股限制性股票进行回购注销，公司总股本相应减少 13.05 万股。具体具体内容详 见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。 公司本次由于回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人 自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权要 求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提 供担保的，应根据《中华人民共 ...