证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024081 福建广生堂药业股份有限公司 关于公司非职工代表监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表 监事的议案》，郭晓阳先生因个人原因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事 职务，辞任后仍在公司担任其他职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行， 公司监事会研究决定，同意提名肖厚麟先生（简历详见附件）为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之 日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 福建广生堂药业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 9 日 1 附件： 个人简历 肖厚麟先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 7 月毕业于北京理工大学，注册会计师、注册税务师。曾任职华映光电股份有 限公司工程师、副理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所助 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024080 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00 2、网络投票时间： （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 公司召开 2024 年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 1 通过现场和网络投票的股东 171 人，代表股份 69,433,792 股，占公司有表决 权股份总数的 43.5958％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 68,431,292 股，占公司有表决权股份总数的 42.9664％。通过网络投 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 1 国浩律师（上海）事务所 关于福建广生堂药业股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 11 月 23 日在指定 披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称"通知"），通知载明了会议的时 间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使 表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：福建广生堂药业股份有限公司 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024079 福建广生堂药业股份有限公司 关于公司抗新冠病毒一类创新药泰中定通过国家医保谈判 成功纳入国家医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 28 日，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 （2024 年）》（以下简称"《国家医保目录》"）发布，将于 2025 年 1 月 1 日开始 执行。福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）创新药控股子公司福 建广生中霖生物科技有限公司的抗新冠病毒口服小分子 3CL 蛋白酶抑制剂一 类创新药阿泰特韦片（项目代号：GST-HG171）/利托那韦片组合包装（商品名： 泰中定®）通过国家医保谈判，首次成功纳入正式《国家医保目录》。具体情况如 下： 一、药品基本情况 药品名称：阿泰特韦片/利托那韦片组合包装 商品名：泰中定 注册类别：化学药品 1 类 药品分类：全身用抗病毒药-其他抗病毒药 医保分类：乙类 适应症：治疗轻型、中型新型冠状病毒感染（COVID19）的成年患者 全国医保定价：455 元/盒（每盒一 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024076 福建广生堂药业股份有限公司 关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 1 附件： 个人简历 肖厚麟先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 7 月毕业于北京理工大学，注册会计师、注册税务师。曾任职华映光电股份有 限公司工程师、副理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所助理项目经 理，海南希源生态农业股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书，深圳市宝能 投资集团有限公司计划财务中心运营管理部门副总监等职务。现任职福建广生堂 药业股份有限公司财务总监助理职务。 截至目前，肖厚麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》 相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运 ...

全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司或非公司制 企业。 福建广生堂药业股份有限公司子公司管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为加强对子公司的管理控制，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，通 过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司及 投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公 司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以 上股权，或持有其股权比例虽未达到50%但能够决定其董事会半数以上 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024074 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 11 月 22 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》 《反舞弊管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《反舞弊 管理制度》同时废止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《反舞弊管理制度》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 （二）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完 ...

福建广生堂药业股份有限公司反舞弊管理制度 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了防治舞弊，强化福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理和内部控制，规范公司审计部和审计人员协助公司预防、检查和汇 报舞弊行为，明确相关责任，降低审计风险，保证及时、有效地执行审计业务， 提高审计效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司中高级管理人员及关键岗位的 职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的内部控制制度、防止损害 公司和股东利益的行为发生。 第三条 舞弊的概念及反舞弊工作的一般界定 1．舞弊通常是指以故意的行为获得不公平或非法的利益。 2．损害公司利益的舞弊通常是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段， 损害或谋取公司经济利益和股东正当经济利益，同时可能为个人带来不正当利益 的行为。 3．谋取公司经济利益的舞弊，是指公司内部人员为使本公司获得不当经济 利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺骗等违法违规手段，损害国家和其他 组织或个人利益的不正当行为。 4．舞弊的预 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024078 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 公司召开 2024 年第四次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024075 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 11 月 22 日在 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园 二期 16 号楼 13F 会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 名监事全部参与了表决。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于郭晓阳先生辞去公司第五届监事会非职工代表监事的职务，为保证监事 会的正常运行，拟提名肖厚麟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止，肖厚麟先生简历 详见附件。 本议案以 3 ...