证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024077 福建广生堂药业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为顺利推进公 司 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展及 2024 年度审计工 作需要，公司拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部 控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通， 前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。 4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项 均不存在异议，该事项尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 5、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

福建广生堂药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建广生堂药业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：广生堂 股票代码：300436 1、信息披露义务人：李国平 住所：福建省福州市鼓楼区****** 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 2、信息披露义务人：叶理青 住所：福建省福州市鼓楼区****** 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 3、信息披露义务人：李国栋 住所：福建省福州市鼓楼区****** 通讯地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术 产业园创新园二期 16 号楼 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据 ...

福建广生堂药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建广生堂药业股份有限公司 股票代码：300436 股票简称：广生堂 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园 2 号办公楼 2 幢 3 楼 308 通讯地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 2 幢 7 层 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 11 月 14 日 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在福建广生堂药业股份有限公司（以下简称 " ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024073 福建广生堂药业股份有限公司 关于控股股东协议转让股份引入战略投资者 暨权益变动的提示性公告 股东福建奥华集团有限公司及受让方漳州圆山大健康产业投资 基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、为了进一步优化公司股东结构，引进长期看好公司发展的战略投资者， 持有福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）股份 35,068,651 股（占本公 司总股本比例 22.02%，比例数值为四舍五入所得，下同）的控股股东福建奥华 集团有限公司（简称"奥华集团"）将其持有公司的无限售流通股 8,000,000 股（占 公司总股本的 5.02%）以协议转让的方式转让给漳州圆山大健康产业投资基金合 伙企业(有限合伙)（简称"圆山基金"）。 2、2021 年 7 月 9 日至 2024 年 11 月 14 日因公司股票期权行权被动稀释以 及股份减持、本次拟进行的协议转让等因素共同导致，控股股东及其一致行动人 合计持股比 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024070 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日在 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园 二期 16 号楼 13F 会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 名监事全部参与了表决。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024072 1、办事处名称：福建广生堂药业股份有限公司驻越南办事处 2、办事处首席代表：黄伏虎 3、经营范围：（与公司经营范围一致） 以上相关信息均须以登记机关最终核准后的内容为准。 福建广生堂药业股份有限公司 关于拟设立海外办事处的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟 设立海外办事处的议案》。为满足战略布局及业务发展需要，公司拟在越南设立 办事处。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提 请公司股东大会审议。 本次设立越南办事处事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》（2023 年修订）规定的重大资产重组。 一、拟设立办事 ...

福建广生堂药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024071 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 福建广生堂药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------- ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024069 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 （二）审议通过《关于拟设立海外办事处的议案》 为进一步实施公司国际化战略，拓展公司药品国际化业务领域，更快 ...

福建广生堂药业股份有限公司 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024067 关于控股股东拟协议转让公司部分股份的预披露公告 股东福建奥华集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容 与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"或"广生堂"）股份 35,068,651 股（占本公司总股本比例 22.02%，比例数值为四舍五入所得，下同） 的控股股东福建奥华集团有限公司（简称"奥华集团"）拟自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，通过协议转让方式转让本公司股份不超过 8,000,000 股（占本公司总股本比例 5.02%）。实施本次协议转让后，奥华集团持有股份占 总股本比例不低于 17.00%，仍为控股股东。本次协议转让股份事项不会导致公 司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。 2、本次协议转让股份事项尚未签订正式的股份转让协议，签署协议后也需 深圳证券交易所进行合规性确认后方可办理协议转让过户手续，本次协议转让能 否最终完成尚存在不确定性 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024066 福建广生堂药业股份有限公司 本次 GST-HG131 获得 IIa 期临床试验研究（第一组）阶段性研究结果，不 代表 IIa 期临床试验已全部成功完成并达到研究终点。公司将按照药物临床试验 相关指导原则，结合国内外临床治疗实践，组织实施好后续临床试验，并及时履 行信息披露义务。新药研发风险大、投入高、周期长，尚需开展系列临床研究并 经国家药品审评部门审批通过后方可上市，容易受到技术、审批、政策等多方面 因素的影响，其临床研究进度、研究结果及后续能否获批上市具有不确定性，存 在结果不及预期甚至临床研究失败的风险，如果最终未能通过新药注册审批，致 使研发失败，公司前期研发投入将无法回收。敬请投资者注意投资风险。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（简称"公司"）乙肝治疗创新药口服表面抗 原抑制剂 GST-HG131 已完成慢性乙型肝炎（CHB）IIa 期临床试验第一组研究， 于近日第一组数据揭盲并取得阶段性研究报告，GST-HG131 取得显著优 ...