本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式 召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话方式通知了各位 董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本 议案尚需提交股东会审议批准。 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-039 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 经审议，公司董事会认为公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规 ...

河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议审 议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年利润分配预案的基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-58,610,133.27 元，母 公司 2024 年度实现净利润为-41,986,956.78 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表累计未分配利润为 12,272,485.78 元，母公司报表累计未分配利润为 317,713,508.43 元。鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考 虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积转增股本。 三、2024 年利润分配预案说明 证券代码：300437 证券简称：清水源 公 ...

关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 致同专字（2025）第 410A011916 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清水 源公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了标准无 保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 410A020979 号）。我们的审计是 依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 的 ...

河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 410A011913 号 本核查报告仅供清水源公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入 金额使用，不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清 水源公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《河南清水源科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"） ...

河南清水源科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 410A020980 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清水源公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 是清水源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

河南清水源科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 410A020979 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清水源公司"） 财务报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了清水源公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于河南清水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 河南清水源科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 410A011915 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清水源公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了清水源公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 410A020979 号无保留意见审计报告。 ...

河南清水源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-047 河南清水源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 河南清水源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 204,511,043.25 | 285,843,137.73 | -28.45% | | 归属于 ...

河南清水源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 河南清水源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 河南清水源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人(会计主 管人员)卢雨佳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司实现营业收入 10.92 亿元，较上年同期下降 3.77%；实 现归属于上市公司股东的净利润-0.59 亿元，较上年同期下降 4.99%。公司 2024 年度实现净利润出现亏损，主要原因为：1、报告期内，公司水处理剂 产品产销量较去年基本持平，但受市场环境等多方面因素影响，产品销售价 格下降导致收入和毛利有所下降；水处理剂衍生品的销量、单价及毛利较去 年同期有所下降。2、报告期内，公司对目前尚未完成工商变更登记的安徽中 旭环境建设有 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-037 河南清水源科技股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 29 日披露公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，根据目前定期报 告编制工作进展情况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披 露的准确性和完整性，经公司申请，将公司《2024 年年度报告》及《2025 年第 一季度报告》披露时间调整至 2025 年 4 月 30 日。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 ...