证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-064 河南清水源科技股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨子公司同生环境原股东 业绩补偿诉讼案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.所处的当事人地位：被上诉人。 3.对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，该诉讼事项后续执行情 况尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定性，具体金 额以年度审计结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司与钟盛、宋颖标关 于子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称"同生环境"）股权转让纠纷二案 向河南省济源市人民法院提起诉讼，河南省济源市人民法院已于 2024 年 8 月 6 日受 理本次诉讼。关于公司与钟盛、宋颖标股权转让诉讼一案〔案号（2024）豫 9001 民 初 8116 号〕，2024 年 11 月 27 日一审第一次开庭审理，2024 年 12 月 12 日一审第 二次开庭审理，截至目前尚未收到判决结果；关于公司与钟盛、宋颖标业绩补偿诉 讼一 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-063 河南清水源科技股份有限公司 关于刑事案件的进展公告 2019 年 7 月，公司对同生环境开展日常审计过程中，发现同生环境原管理层存 在利用职务便利非法侵占公司利益的行为，遂向公安机关报案。河南省人民检察院济 源分院以合同诈骗、职务侵占、背信损害上市公司利益等罪名指控被告人，并向济源 中级人民法院提起公诉。济源中级人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理 了本案，于 2023 年 7 月 13 日作出一审判决。因宋颖标、钟盛不服一审判决向河南 省高级人民法院提起上诉，河南省高级人民法院于 2024 年 4 月 1 日开庭审理，并于 2024 年 7 月 16 日作出终审判决。关于案件的相关情况详见公司分别于 2021 年 8 月 13 日、2023 年 7 月 17 日、2023 年 8 月 2 日和 2024 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网 的《关于收到案件<移送起诉告知书>的公告》《关于收到<刑事判决书>的公告》《关 1 于刑事案件的进展公告》《关于收到<刑事判决书>的公告》（公告编号：2021-057、 2023-023、20 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-062 河南清水源科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），因年审会计师对公司 2023 年度财务报告 出具保留意见，保留意见事项主要涉及公司收购河南同生环境工程有限公司所引发 的刑事诉讼案件。根据关注函要求，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况的公告》《关于对深圳证券 交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于收到<刑事判决书>的公告》《关于前期会 计差错更正的公告》《关于收到<民事判决书>暨子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼 案件的进展公告》《关于子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告》（公 告编号：2024-028、2024-030、2024- ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-061 河南清水源科技股份有限公司 2021 年 11 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司开立的"河南清水源科技股份有限公司回购专用 证券账户"中所持有的 5,002,067 股股票，已于 2021 年 11 月 24 日非交易过户至"河 南清水源科技股份有限公司——2021 年员工持股计划"专用证券账户。根据《河南 清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持 股计划的存续期为不超过 48 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，均自《河南 清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过 且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2021 年 11 月 24 日）起计算。持有人的标的股票权益自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通 过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月、24 个 月后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分两期解锁分配至持有人，每 1 期解锁 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-060 河南清水源科技股份有限公司 关于子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告 二、本次诉讼的进展情况 近日公司获悉，关于公司与钟盛、宋颖标业绩补偿诉讼一案〔案号（2024）豫 9001 民初 8115 号〕，因钟盛、宋颖标不服一审判决已向济源中级人民法院提起上诉， 上诉请求具体如下： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段: 钟盛、宋颖标不服判决，提起上诉。 2.所处的当事人地位：被上诉人。 3.对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期利润和期 后利润的影响存在一定不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司与钟盛、宋颖标关 于子公司河南同生环境工程有限公司股权转让纠纷二案向河南省济源市人民法院提 起诉讼，河南省济源市人民法院已于 2024 年 8 月 6 日受理本次诉讼。关于公司与钟 盛、宋颖标股权转让诉讼一案〔案号（2024）豫 9001 民初 8116 号〕，截至本公告 ...

河南清水源科技股份有限公司 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-059 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 2、公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市嘉 源律师事务所律师对本 ...

致：河南清水源科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 嘉源（2024）- 04-805 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-058 河南清水源科技股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨子公司同生环境原股东 业绩补偿诉讼案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段: 已收到一审判决。 2.所处的当事人地位：原告。 二、被告钟盛、宋颖标于本判决生效后十日内各自向原告河南清水源科技股份 有限公司返还现金股利 1,461,658.59 元； 3.对上市公司损益产生的影响：由于本次判决为一审判决且尚未生效，后续进 展和执行情况尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定 性，具体金额以年度审计结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司与钟盛、宋颖标关 于子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称"同生环境"）股权转让纠纷二案 向河南省济源市人民法院提起诉讼。河南省济源市人民法院已于 2024 年 8 月 6 日受 理本次诉讼，具体内容详见 2024 年 8 月 8 日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司涉 及诉讼的公告 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-057 河南清水源科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），因年审会计师对公司 2023 年度财务报告 出具保留意见，保留意见事项主要涉及公司收购河南同生环境工程有限公司所引发 的刑事诉讼案件。根据关注函要求，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况的公告》《关于对深圳证券 交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于收到<刑事判决书>的公告》《关于前期会 计差错更正的公告》（公告编号：2024-028、2024-030、2024-031、2024-033、2024- 039、2024-042、2024-049）。 公司根据终审判决认定的事实情况，严格按照《企业 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-054 河南清水源科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议了《关于为董 事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促 进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风 险，公司拟为公司、公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员购买责任保 险（以下简称"董监高责任险"）。根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全 体董事、监事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公 告如下： 一、董监高责任险方案 1.投保人：河南清水源科技股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员（具体 以与保险公司协商确定的保险合同为准） 1 纪公司，商榷、修订、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以 ...