证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-047 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 9 月 20 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。 会议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 14 日以邮件、电话方式通知了各位监事。会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并 主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年九月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：河南清水源科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 嘉源（2024）-04-671 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-045 河南清水源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-044 河南清水源科技股份有限公司 关于参股公司被法院受理破产清算申请的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、中旭环境基本情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到安徽省蚌埠市中 级人民法院出具的《民事裁定书》【（2024）皖 03 破申 74 号】、《决定书》【（2024） 皖 03 破 6 号】，获悉安徽省蚌埠市中级人民法院受理安徽中旭环境建设有限责任 公司（以下简称"中旭环境"）破产清算一案。现将相关情况公告如下： 一、本次裁定的主要内容 申请人钱士方以被申请人中旭环境不能清偿其到期债务且已明显缺乏清偿能力 为由，向安徽省蚌埠市中级人民法院申请对被申请人中旭环境进行破产清算。安徽 省蚌埠市中级人民法院经审查后认为： 申请人钱士方享有被申请人中旭环境合法债权已由人民法院生效判决确认。经 强制执行，现因未发现中旭环境有其它可供执行的财产，人民法院终结执行程序， 其债权至今未得到全部清偿。中旭环境目前尚有其他正在执行和终本执行的案件， 属明显缺乏清偿能力。且其生 ...

河南清水源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的诚信 自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的 信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 ...

河南清水源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河南清水源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师及由总裁 提请董事会认定的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及其下设工作组成员， 应当受本工作细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多 ...

河南清水源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《河南清水源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息、敏感信息，以及其他相关法 律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"， 是指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 公司各部 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和 《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作负责 人，董事会秘书为组织实施人。董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机 构。 公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及 内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、传送。公 司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行 ...

河南清水源科技股份有限公司 对外投资管理制度 （三）委托理财、委托贷款； （四）公司依法可以从事的其他投资。 1 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件的相关规定，结合《河南清水源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第四条 公司对外投资主要包括以下类型： （一）风险性投资，指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、 ...

公司开展的远期结汇业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定 和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外 汇交易。公司通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务 稳健性，资金使用安排合理，具有必要性和可行性。 二、公司拟开展的远期结汇业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）； 河南清水源科技股份有限公司 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外汇市场风险，降 低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司拟开 展远期结汇业务以规避汇率波动风险。 四、远期结汇业务的风险分析 公司进行远期结汇业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇 交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的。但在进行远期结汇业务时仍会存在一定的风险： （1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，可能造 ...