证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-058 河南清水源科技股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨子公司同生环境原股东 业绩补偿诉讼案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段: 已收到一审判决。 2.所处的当事人地位：原告。 二、被告钟盛、宋颖标于本判决生效后十日内各自向原告河南清水源科技股份 有限公司返还现金股利 1,461,658.59 元； 3.对上市公司损益产生的影响：由于本次判决为一审判决且尚未生效，后续进 展和执行情况尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定 性，具体金额以年度审计结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司与钟盛、宋颖标关 于子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称"同生环境"）股权转让纠纷二案 向河南省济源市人民法院提起诉讼。河南省济源市人民法院已于 2024 年 8 月 6 日受 理本次诉讼，具体内容详见 2024 年 8 月 8 日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司涉 及诉讼的公告 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-057 河南清水源科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），因年审会计师对公司 2023 年度财务报告 出具保留意见，保留意见事项主要涉及公司收购河南同生环境工程有限公司所引发 的刑事诉讼案件。根据关注函要求，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况的公告》《关于对深圳证券 交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于收到<刑事判决书>的公告》《关于前期会 计差错更正的公告》（公告编号：2024-028、2024-030、2024-031、2024-033、2024- 039、2024-042、2024-049）。 公司根据终审判决认定的事实情况，严格按照《企业 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-054 河南清水源科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议了《关于为董 事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促 进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风 险，公司拟为公司、公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员购买责任保 险（以下简称"董监高责任险"）。根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全 体董事、监事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公 告如下： 一、董监高责任险方案 1.投保人：河南清水源科技股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员（具体 以与保险公司协商确定的保险合同为准） 1 纪公司，商榷、修订、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-051 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 21 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。其中，任海洋先生因工作原 因以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并主持，会议 的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反 ...

河南清水源科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-055 2、资产减值损失 公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、使用权资产等（存货、 递延所得税资产、金融资产除外）于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值 的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业 合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产 无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 经测算，2024 年前三季度公司计提资产减值损失-4,615,334.70 元，合同资产 减值损失-730,725.78 元,存货减值损失-3,884,608.92 元。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，河南 清水源科技股份有限公司（以下简 ...

河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的 议案》，定于 2024 年 11 月 7 日 14 时召开 2024 年第三次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：公司董事会 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-056 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 7 日 14 时召开 2024 年第三次临时股东会。公司 2024 年第三次临时股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-050 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 21 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话方式通知了各位 董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张治军先生 因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中 华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审议，公司董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-053 河南清水源科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供 财务报告和内部控制审计服务，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东会 审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 ...

河南清水源科技股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《河南清水源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及 ...

河南清水源科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），因年审会计师对公司 2023 年度财务报告 出具保留意见，保留意见事项主要涉及公司收购河南同生环境工程有限公司所引发 的刑事诉讼案件。根据关注函要求，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况的公告》《关于对深圳证券 交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于收到<刑事判决书>的公告》《关于对深圳 证券交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于前期会计差错更正的公告》（公告编 号：2024-028、2024-030、2024-031、2024-033、2024-039、2024-042）。 后续公司将根据终审判决认定的事实情况，严格按照《企业会计准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市 ...