证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-052 为进一步加强与投资者的互动交流，河南清水源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖 区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录"全景• 路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书（代行）、董事、副 总裁马建伟先生、财务总监王琳女士、证券事务代表周戈先生（如有特殊情况，参 会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 1 河南清水源科技股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于公司董事、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 12 日收到公司董事、董事会秘书成举明先生递交的辞职报告，成举明先生因个人原因 申请辞去公司第六届董事会董事、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公 司任何职务。成举明先生上述职务原定任期为自第六届董事会选举完成之日至第六 届董事会届满之日（2026 年 12 月 24 日）。 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》的相关规定，成举明先生的辞职不会导致公司董事会 成员人数低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露 日，成举明先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 成举明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，全面贯彻执行董事会各项决策部 署，坚守风险合规底线，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事 会对成举明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 ...

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-050 河南清水源科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《结案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编 号：证监立案字 0122025003 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定 对公司立案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司收到中国证券监督 管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-003）。 今日，公司收到中国证监会出具的《结案告知书》（证监结案字 2025001 号）， 具体内容如下："关于《中国证券监督管理委员会立案告知书》(证监立案字 0122025003 号)所载立案事项，已调查终结，予以 ...

河南清水源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张治军） 各位股东及股东代表： 本人张治军，在河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）任独立 董事，报告期内，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司 和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张治军，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于中 国科学院兰州化学物理研究所获理学博士学位。河南省中原学者，河南省特聘教 授。于 2013 年 12 月取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾担任龙 佰集团（002601）独立董事。现任河南大学纳米材料工程研究中心总工程师、济 源轩承新材料科技有限公司执行董事兼总经理、济源鸿辛金属纳米科技有限公司 执行董事兼总经理。获国家技术发明奖二等 ...

河南清水源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 第 1 页 河南清水源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事张治军先生、张宪胜先生、程晨先生的独立性情况进行了评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事张治军先生、张宪胜先生、程晨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；亦不存在其他影响独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

河南清水源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程晨） 各位股东及股东代表： 本人程晨，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关制度的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，严格审议董事会 各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 本人程晨，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2016 年于华中科技 大学获博士学位。具有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。2016 年 8 月 -2018 年 4 月任郑州大学讲师，2018 年 5 月-2024 年 4 月任郑州大学副教授、硕 士生导师，2024 年 5 月至今任郑州大学教授、硕士生导师。主要研究方向为财 务会计、企业创新，主持国家自然科学基金项目 1 项，国家社会科学基金 1 项。 2024 年入选财政部高层次财会人才素 ...

河南清水源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张宪胜） 各位股东及股东代表： 本人张宪胜，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张宪胜，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级会计师、 注册会计师，河南财经政法大学硕士研究生校外导师，具有上海证券交易所独立 董事资格证书。曾担任安阳钢铁总会计师、董事会秘书以及安钢集团审计与法律 事务部部长、财务部总监、安钢集团一级首席专家等职务，现任普莱柯（603566）、 双汇发展（000895）的独立董事。自 2023 年 12 月 25 日起担任公司独 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-049 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》， 定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2024 年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:3 ...

河南清水源科技股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对 2023 年度的财务报表进行审计，出具了保留意见的审计 报告（致同审字（2024）第 410A015892 号）。 公司董事会就 2023 年度审计报告保留意见涉及事项的影响已消除情况出具 了专项说明，公司监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下： 《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专 项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的规定及公司的实际情况。监事会同 意《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项 说明》，并将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 特此说明。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

河南清水源科技股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 28 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。 会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话方式通知了各位监事。会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并 主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-040 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案 尚需提交股东会审议批准。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报 ...