一、开展商品期货套期保值业务的目的 为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 计划开展2025年度商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营 业绩的稳定性和可持续性。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的碳酸锂期货品 种，预计将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司董事会提请股东大会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公司 制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有关的碳酸锂 期货品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物 交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 自有资金，不涉及募集资金 （四）授权期限 授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过 了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-013 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事昝廷全先生的书面辞职报告。昝廷全先生因连任公司独立董事将满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去 公司薪酬与考核委员会委员及委员会召集人、提名委员会委员职务。辞职后，昝廷全先 生不再担任公司任何职务。 鉴于昝廷全先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，昝廷全先生的辞职申请将自公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，昝廷全先生仍将按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关 职责。昝廷全先生原定任职日期至2 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公开披露。为便于广大投资者能够更加深入、全面了解 公司的生产经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平台举行， 活 动 开 始 前 五 个 交 易 日 ， 投资者可以登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-008 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次年度业绩说明会出席人员有：董事长夏信德先生，总裁甄少强先生，财务负责 人潘丽女士，董事会秘书鲁宏力先生，独立董事宋小宁先生，保荐代表 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十一次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业 务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-018 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十三次会议审议，决定 召开2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月16日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-006 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司 6 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论 审议，全体监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职 权，结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符 合《公司法》《公司章程》的要求。 监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务 以及公司董事、高级管理人员履行职责的合 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-005 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 22 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 经审议，全体董事一致认为总裁工作报告内容真实、准确、完整地反映了总裁年度 工作情况。 2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年度董事 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股 东的净利润为-25,245.57 万元，母公司实现的净利润为 21,991,11 万元，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，2024 年度无需提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润为人民币 56,625.87 万元。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-009 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《公司 未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》等的有关规定，因公司 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-015 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%金额的股票（以下简称"以简易程序向特定 对象发行股票"或"本次发行"）。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册办法》、 《审核规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014730039 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014730039号 广州鹏辉能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"）2024年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是鹏辉能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...