公司在任独立董事南俊民先生、宋小宁先生、昝廷全先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，电池产业竞争加剧，虽劣质产能及低质企业加速出清，但仍无法遏制价格内卷狂潮， 电芯价格已经逼近甚至跌破企业生产成本。面对危机与挑战，公司突围制胜，向上跃升，公司实现 营收 796,050.73 万元，比上年同期增加 14.83%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为-25,245.57 万元，同比下降 685.72%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润-32,145.80 万元，同比下降 654.32%。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。 主要财务指标完成情况： | 单位：人民币元 | | --- | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 7,960,507,262.13 | 6,932,475,479.75 | 14.83% | | 归属母公司股东的净利润 | -252,455, ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-010 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以 及公司的发展和生产经营需求，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司担保额 度预计的议案》，鉴于公司的发展和生产的经营需求，公司及下属公司拟向银行、非银 行金融机构以及其他机构新增申请总计不超过人民币 100 亿元（或等值外币）综合授信 融资额度，并由公司为下属公司提供担保、下属公司为公司合并报表范围内公司提供担 保、或公司与下属公司一起互保，同时公司授权董事长夏信德先生及其授权人士在担保 额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权有效 期为股东大会通过之日起一年。公司新增担保额度详细情况见下表： | | | 担保方 | | 截至 2025 | | | | --- | --- ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州鹏辉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简称"本公 司或"公司"）2024 年（以下称"报告期"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 本公司内部控制的目标是合理保证经营的合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年 度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪 酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度 新酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬情况 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-011 （一）2024 年董事薪酬情况 在公司领取薪酬的董事。 2、2025 年薪酬标准 独立董事按独立董事津贴办法发放。董事长夏信德先生的基本工资为（税前）50 万 元/年，绩效工资根据月底考评和年度考评结果进行发放。非独立董事兰凤崇先生在其 任期内的薪酬为 12 万元/年（税前），按季度发放。 （三）履行的审批程序 公司 ...

关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东夏信德先 生函告，获悉夏信德先生所持有的本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 累计质押/ | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 冻结/拍卖 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 等数量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 夏信德 | 132,145,444 | 26.25% | 13,700,000 | 10.3 ...

人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，湘乡鹏辉能源科技有限公司成立，法定代表人为曾俊 峰，注册资本为50万元，经营范围包含：储能技术服务；物业服务评估；机动车充电销售；太阳能发电 技术服务；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；电池销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由鹏辉能源旗下广州鹏辉智慧能源技术有限公司全资持股。 ...

人民财讯3月17日电，企查查APP显示，近日，广州鹏辉智储技术有限公司成立，法定代表人为曾俊 峰，注册资本为50万元，经营范围包含：机械电气设备制造；安全系统监控服务；物业管理；新兴能源 技术研发；集中式快速充电站；电池销售；节能管理服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由鹏辉能源旗下广州鹏辉智慧能源技术有限公司全资持股。 ...

企查查股权穿透显示，该公司由鹏辉能源等共同持股。 证券时报网讯，企查查APP显示，近日，源正鹏辉（北京）能源有限公司成立，法定代表人为唐沁，注 册资本500万元，经营范围包含：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电 子器件制造等。 ...

证券时报网讯，企查查APP显示，近日，灵宝鹏辉智储能源有限公司成立，法定代表人为张珍珍，注册 资本50万元，经营范围包含：新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运 营；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由鹏辉能源旗下广州鹏辉智慧能源技术有限公司全资持股。 ...