证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-049 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 24 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会一致认为，公司《2024 年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资事项概述 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-047 5、备案日期：2024年10月22日 三、其他事项 公司将持续关注该项投资的后续进展情况，严格按照相关法律法规、中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、备案编码：SAMU53 3、管理人名称：河南中金汇融私募基金管理有限公司 4、托管人名称：中国银行股份有限公司 四、备查文件 《私募投资基金备案证明》 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与河南中金汇融私募基金管 理有限公司、驻马店市黄淮产业投资基金合伙企业（有限合伙）及河南省战新产业投资 基金（有限合伙）签署了《驻马店新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》， 共同投资设立了驻马店新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"驻马店 新能源创业投资基金"），本次投资完成后驻马店新能源创业投资基金全体合伙人认缴 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-042 第五届监事会第八次会议决议的公告 三、备查文件 广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知于 2024 年 10 月 12 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2024 年 10 月 16 日下午在公司六楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审 议，全体监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 监事会认为：本次全资子公司增资扩股暨关联交易符合公司长期发展战略，不会 对公司财务及经营状况产生重大不利影响，本次控股子公司增资扩股暨关联交易的审议 及决策程序合法合规，不存在损害公 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 全资子公司增资扩股暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为广州鹏辉能源 科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源""公司"）向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件的有关规定，对鹏辉能源全资子公司增资扩股暨关联交 易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、全资子公司增资扩股暨关联交易概述 为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，更好地促进公司工商 业储能业务的快速发展，鹏辉能源全资子公司广州鹏辉智慧能源技术有限公司 （以下简称"鹏辉智慧能源"）拟增资3,500万元，本次增资完成后，总股本由10,000 万元增加至13,500万元，其中广州辉瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称"广州辉瀛"）拟认缴出资1,669.50万元，本次增资完成后，持有鹏辉智慧 能源12.37 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-045 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与河南中金汇融私募 基金管理有限公司（以下简称"中金汇融"）、驻马店市黄淮产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"驻马店黄淮基金"）及河南省战新产业投资基金（有限合伙）（以 下简称"战新产投"）签署了《驻马店新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙 协议》的补充性协议，对共同投资设立的驻马店新能源创业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"驻马店新能源创业投资基金"）相关事项进行了完善 ，本次投资完 成后驻马店新能源创业投资基金全体合伙人认缴出资总额为50,000万元，公司认缴出资 20,000万元，认缴出资比例为40%。驻马店新能源创业投资基金主要投资领域为电池材 料、储能、新能源汽车等电池上下游产业链，同时将覆盖新能源等有助于驻马店产业升 级的战略新兴产业。本次投资将依托专业投资机构的团队优势、 ...

关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月16日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司增资 扩股暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次增资扩股暨关联交易概述 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-043 广州鹏辉能源科技股份有限公司 为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，更好地促进公司工商业储能 业务的快速发展，公司全资子公司广州鹏辉智慧能源技术有限公司（以下简称"鹏辉智 慧能源"）拟增资3333.3333万元，本次增资完成后，总股本由10,000万元增加至 13333.3333万元，其中广州辉瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州 辉瀛"）拟以1669.50万元人民币认缴鹏辉智慧能源新增注册资本1,590.00万元，本次 增资完成后，将持有鹏辉智慧能源12.00%的股份；广州瀛鼎企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"广州瀛鼎"）拟以14 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-044 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于投资建设小动力方形铝壳锂离子电池日产能3万支和电容式 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等 规章制度的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。 3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 锂离子电池日产能50万支项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、本次投资基本情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化公司产能布局， 增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在驻马店市正阳县新建小动力方形铝壳锂 离子电池日产能 3 万支和电容式锂离子电池日产能 50 万支项目（以下简称"项目"）， 计划总投资 10 亿元。 2、投资履行的审批程序 公司已于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于投 资建设小动力方形铝壳锂离子电池日产能 3 万支和电容式锂离子电池日产能 50 万支项 目 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-041 为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，更好地促进公司工商业储能 业务的快速发展，公司全资子公司广州鹏辉智慧能源技术有限公司（以下简称"鹏辉智 慧能源"）拟增资 3333.3333 万元，本次增资完成后，总股本由 10,000 万元增加至 13333.3333 万元，其中广州辉瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州 辉瀛"）拟以 1669.50 万元人民币认缴鹏辉智慧能源新增注册资本 1,590.00 万元，本 次增资完成后，将持有鹏辉智慧能源 12.00%的股份；广州瀛鼎企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"广州瀛鼎"）拟以 1400.00 万元人民币认缴鹏辉智慧能源新增注 册资本 1333.3333 万元，本次增资完成后，将持有鹏辉智慧能源 10.00%的股份；广州君 玮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州君玮"）拟以 430.50 万元人 民币认缴鹏辉智慧能源新增注册资本 410.00 万元，本次增资完成后，将持有鹏辉智慧 能源 3.00%的股份；公司放弃本次鹏辉智慧能源新增注册资本的优先认购 ...

证券代码： 300438 证券简称：鹏辉能源 广州鹏辉能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 编号： PH20240912 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 √ 其他 （ 2024 集体接待日） | | | 广东辖区上市公司 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鹏辉能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010- 6083 8888 | | 保荐代表人姓名：徐焕杰 | 联系电话：010- 6083 8888 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | | 保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关 系登记表，深圳证券交易所互动易网站披露 | | | | 信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕 | | | 1.信息披 | | | | | 信息管理和知情人登记管理情况，信息披露 | 不适用 | | 露 | 管理制度，检索公司舆情报道，对高级管理 | | | | 人员进行访谈，未发现公司在信息披露方面 | | | | 存在重大问题。 | | | 2.公司内 | 保荐人查阅了公司章程及内部制度文件，对 | | | 部制度的 | 公司高级管理人员进行访谈，未发现公司在 | 不适用 | | 建立和执 | 公司内部制度的建立和执行方面存在重大 ...