关于投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-054 广州鹏辉能源科技股份有限公司 能研发基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、本次投资基本情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化公司产能布局， 增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在安徽省广德市投资建设 10GWh 储能电芯 及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目（以下简称"项目"），计划总投资 50 亿元。 2、投资履行的审批程序 公司已于 2024 年 11 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 投资建设 10GWh 储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的议案》， 并授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相 关法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等 规章制度的相关规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议。 5、项目总投资规模及资金来 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-053 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通 知于 2024 年 11 月 14 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2024 年 11 月 19 日上午在公司六楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审 议，全体监事一致通过决议如下： 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案》 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正 的原则，遵守注册会计师独立审计准则 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-056 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十一次会议审议，决定 召开2024年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2024年12月5日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易 ...

鹏辉能源 20241111 摘要 • 鹏辉能源 2023 年第三季度整体经营状况相对稳健，与第二季度环比基本 持平，但实际出货量低于年初预期，主要原因是央国企项目验收存在拖延 问题。 • 储能业务方面，前三季度总出货量接近 7GWh，其中大型储能项目同比出 货增长 76%，毛利率维持在 8%至 9%，小型储能项目同比增长 65%，毛利率 15%左右。 • 盈利回升需要满足原材料价格稳定、市场竞争环境改善以及公司内部管理 和销售环节效率提升等条件。 • 公司未来发展重点将放在提升出货规模、优化管理流程以及拓展国际市场 上，预计明年行业将开始反转，公司将在六七月份迎来明显改观。 • 固态电池方面，公司采用氧化物路线，优先考虑安全性和经济性，计划三 年内将成本降至与常规锂电相当，并逐步提升能量密度。 • 公司预计新能源行业未来可能会有类似光伏行业的产能限制政策，但具体 情况仍需观察。 Q&A 请介绍一下鹏辉能源在 2023 年第三季度的经营情况和主要数据。 在 2023 年第三季度，鹏辉能源的整体经营状况相对稳健，与第二季度环比基本 持平。具体而言，第三季度出货量为 0.65GWh，前三季度累计出货量达到 2.5G ...

F熄证券 电力设备/电池 鹏辉能源（300438.SZ） 2024 年 10 月 28 日 Q3 收入增速环比扩张，减值影响当期利润 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/10/25 | | 当前股价 ( 元 ) | 33.62 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 38.32/16.33 | | 总市值 ( 亿元 ) | 169.22 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 135.88 | | 总股本 ( 亿股 ) | 5.03 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 4.04 | | 近 3 个月换手率 (%) | 636.33 | 股价走势图 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 2023-10 2024-02 2024-06 2024-10 鹏辉能源 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《Q2 毛利率与归母净利润环比提升， 拐 点 将 至 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.8.30 《营收利润短期承压，静待行业需求 回暖—公司信 ...

公 司 季 报 点 评 证 券 研 究 报 告 2024年10月25日 电力设备及新能源 鹏辉能源(300438.SZ) 三季度营收回暖，盈利能力有待修复 推荐 ( 维持) 事项： 股价:33.62元 | --- | --- | |------------------------------|--------------------| | 行业 | 电力设备及新能源 | | 公司网址 | www.greatpower.net | | 大股东 / 持股 | 夏信德 /26.25% | | 实际控制人 | 夏信德 | | 总股本 ( 百万股 ) | 503 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 404 | | | | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | | | 总市值 ( 亿元 ) A ( ) | 169 136 | | 流通 股市值 亿元 ( ) | 10.73 | | 每股净资产 元 资产负债率 (%) | 65.8 | | 行情走势图 | | = 沪深300指数 证券分析师 | --- | --- | |--------|------------------------------| | | | ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-048 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------- ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-050 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 监事会认为，董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次限制性股票作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广州鹏辉能源科 技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。同意作废第三期限制性股票激 ...

关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 第三期限制性股票激励计划之 作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：广州鹏辉能源科技股份有限公司 根据北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）与广州鹏辉能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）签署的《股权激励计划法律服务合同》， 本所接受公司的委托，担任公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的专项法律顾问，并就本激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股 票事项（以下简称"本次作废"）出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所及本所律师作出如下声明： 1．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，依赖于公司 向本所及本所律师所做陈述、说明或声明及所提供文件资料。本所及本所律师已 得到公司的如下保证：公司就本激励计划及本次作废以任何形式向本所所做陈述、 说明或声明及所提供文件资料（包括但不限于书面文件、电子邮件、电子版文件 及传真件等，无论是否加盖公章）均不存在虚假、误导、隐瞒、重大遗漏及其他 1 法 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-051 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开的第 五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"第三 期激励计划"）中的部分激励对象因离职或自愿放弃归属等原因，其已获授尚未归属的 全部或部分限制性股票不得归属并由公司作废，有关情况如下： 3、2022年9月7日至2022年9月17日，公司对授予激励对象的姓名及职务在公司网站 进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。2022 年9月19日，公司监事会发表了《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2022年9月22日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 第三期限制性股票激励计划(草案) ...