为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 根据广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议决议，本人彭方平被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知 发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 彭方平 2025 年 4 月 22 日 承诺人： ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专 业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立 意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋小宁，中国国藉，无境外居留权，1981 年 5 月出生。2010 年厦门大学经济 学（税收学）博士毕业，2012 年中山大学工商管理（会计学）博士后毕业。2010 年 10 月至今任中山大学管理学院会计系讲师、副教授、教授。现兼任公司独立董事、广州高 澜节能技术股份有限公司独立董事、影石创新科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5000 | 0.0900 | -655.56 | 1.4200 | | 每股净资产（元） | 10.11 | 10.73 | -5.78 | 8.58 | | 每股公积金(元) | 6.03 | 6.06 | -0.5 | 3.5 | | 每股未分配利润(元) | 2.92 | 3.49 | -16.33 | 3.86 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 79.61 | 69.32 | 14.84 | 90.67 | | 净利润(亿元) | -2.52 | 0.43 | -686.05 | 6.28 | | 净资产收益率(%) | -4.82 | 0.97 | -596.91 | 18.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10728.06万股，累计占流通 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-007 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 23,078,139.58 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 17,686,688.59 | ...

鹏辉能源（300438）公告，2024年营业收入79.61亿元，同比增长14.83%。归属于上市公司股东的净亏 损2.52亿元，去年同期净利润4310.2万元。基本每股收益-0.5元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州鹏辉能源科技股份有限公司 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人夏信德、主管会计工作负责人潘丽及会计机构负责人(会计主 管人员)王成华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事的主要业务" "四、主营业务分析""十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（四） 公司可能面对的风险"，敬请广大投资者予以关注。 2024 年年度报告 2025-004 2025 年 4 月 1 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 2024 年，公司直接投入项目运用的募集资金 645,995,361.68 元，公司累计直 接投入项目运用的募集资金 1,401,649,873.73 元。 1 截至 2024 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 113,378,997.68 元，募集资金 专项账户存储余额 113,378,997.68 元。 2024 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2024 年度募集资金使用 情况对照表》。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（证监许可［2023］525 号）核准公司向特 定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大 会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.04 元/股，最终发 行数量为 42,201,438 股。本次发行募集资金总额为 1 ...

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作， 了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、经理及高管人员在执行职 务时能遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法 律、法规和《公司章程》。 2、检查公司财务的情况 监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编 制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、 公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司监事除列席董事会会议外，在检查公司财务、监督公司高级管理人员履行职 务等方面，也认真地履行了监事会职权，为公司的规范 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八等规定不得担任公司董事 的情形。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人彭方平作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会提名为广州鹏辉能 源科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理回报并兼顾公司的可持续发展，公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。 二、股东分红回报规划制定原则 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在满足公司正常经营所需 资金的前提下，公司充分考虑股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求， 采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应 当优先采用现金分红进行利润分配。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法 权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章 ...