证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-063 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司、公司全资子公司润泽科技 发展有限公司（简称"润泽发展"）及其子公司预计 2025 年度将与映山红酒店 管理有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,500.00 万元。公司子公司润泽 发展及其子公司 2024 年 1-9 月与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 4,163.61 万元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关 规定，本次日常关联交易预计事 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-070 润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：低风险、安全性高、流动性好且收益相对固定的各种存 款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种。 2、投资金额：不超过人民币 500,000.00 万元的自有资金。 3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资 金进行委托理财的议案》，同意公司及各级子公司使用不超过人民币 500,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度经公司 2024 年第四次临 时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚 动使用。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理本次以暂时闲置 自有资金 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-061 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 11 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第 四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十六次会议，根据《润泽智 算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事 一致同意，本次会议豁免提前 2 日发出会议通知。本次会议由董事长周超男女士 主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （一） 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司、公司全资子公司润泽科技发展 有限公司（简称"润泽发展"）及其子公司预计 2025 年度将与映山红酒店管理 有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,500.00 万元。 经审议，董事会认为公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司 业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-068 润泽智算科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并办理相关 的工商变更手续，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公 司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授 予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"） 及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （简称"《激励计划（草案修订稿）》"） ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-067 润泽智算科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）具备证 券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司 2023 年 审计机构期间，遵循了法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具 了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计事务所基本情况 1 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为润泽 智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机 构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》（简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年 修订）》等相关规定的要求，对公司 2024 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司、公司全资子公司润泽科技 发展有限公司（简称"润泽发展"）及其子公司预计 2025 年度将与映山红酒店管 理有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8, ...

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司及各级子公司 使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合"、"独立财务顾问"）作为 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（简称"《规范 运作指引》"）等相关规定的要求，对公司及各级子公司使用暂时闲置自有资金 进行委托理财事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次委托理财概述 投资目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置 自有资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使 用闲置自有资金进行委托理财。 的其他投资品种等。 资金来源 公司及各级子公司暂时闲置自有资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 四次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-071 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二 十六次会议审议通过，召集程序符合有 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-064 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预 计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《润泽智算科技 集团股份有限公司章程》的相关规定，公司本次 2025 年度对外担保额度预计事 项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证业务 的顺利开展，公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项。预计公 司及下属各子（孙）公司 2025 年度在开展相关业务时可使用的对外担保总额为 不超过 100 亿元人民币（简称"本次担保"）。 前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属各子（孙）公司提供担保、下 属各子（孙）公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合"、"独立财务顾问"）作为 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关规定的要求，对公司 2024 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司、公司全资子公司润泽科技 发展有限公司（简称"润泽发展"）及其子公司预计 2025 年度将与映山红酒店 管理有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,50 ...