国元证券股份有限公司 1 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为润泽 智算科技集团股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）重大资产置换、发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根 据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对润泽科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普通股（ ...

国元证券股份有限公司 关于 润泽智算科技集团股份有限公司 重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况、业绩承诺 期满减值测试结果及业绩补偿方案的核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | --- | | 本核查意见 | 指 | 国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限 公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 | | --- | --- | --- | | | | 暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况、业绩承诺 | | | | 期满减值测试结果及业绩补偿方案的核查意见 | | 本次重组 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的 | | | | 方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权 | | 普丽盛 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司 | | 润泽科技/上市公司 | 指 | 润泽智算科技集团股份有限公司，2022 年 9 月 7 日前名 | | | | 称为上海普丽盛包装股份有限公司 | | 京津冀润泽等 14 名交易对 | | ...

审计报告 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2356 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 115 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230 ...

润泽智算科技集团股份有限公司关于业绩承诺期届满减值 测试报告之专项审核报告 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1304号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 核 报 告 容诚专字[2025]230Z1304 号 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"） 管理层编制的《润泽智算科技集团股份有限公司关于业绩承诺期届满减值测试报 告》。 润泽科技关于《润泽智算科技集团股份有限公司关于业绩承诺期届满减值测 试报告》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令 1 第 214 号）的规定和发行股份购买资产相关协议编制，如实反映了润泽智算科技 集团股份有限公司关于业绩承诺 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的 专项核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集 资金总额为人民币 4,699,999,994.10 元，扣除不含税发行费用人民币 214,378,726.99 元后的募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11 元。该募集资金已 于 2023 年 1 月 18 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0016 号《验资报告》验证。润泽科技对募集资 金采取了专户存储管理。 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 4,708,037,950.33 元。公司已将节余募集资金合计人民币 8,953,422.58 元永久 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 润泽智算科技集团股份有限公司 重大资产置换、发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 签署日期：二〇二五年四月 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问核查 | | 华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份 有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套 | | 意见/本核查意见 | 指 | 资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况、业绩 | | | | 承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案的核查意见 | | 《重组报告书》 | 指 | 《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股 | | | | 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 本次交易/本次重组/本次重 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的 | | 大资产重组 | | 方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权 | | 普丽盛 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司 | | 公司/上市公司 | | 润泽智算科技集团股份有限公司 | | 交易对方/ ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024年度 （"报告期"），本人杜婕严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 （简称"《独立董事制度》"）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实 地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 本人经公司2022年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本人2024年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1955年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，中国注册会计师，民进会员，第十一届全国人大代表，第十二届 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024年度 （"报告期"），本人应政严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 （简称"《独立董事制度》"）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实 地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 本人经公司2022年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本人2024年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，获高级经济师职称。1980年12月至1996年12月，任 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024年度 （"报告期"），本人郭克利严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 （简称"《独立董事制度》"）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实 地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 本人经公司2022年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本人2024年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1956年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕 业于北京邮电学院。1974年12月至1976年12月，任河 ...

润泽科技（300442）公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于5亿元(含本数)且 不超过10亿元(含本数)，回购价格不超过75元/股(含)。 ...