润泽智算科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司除上市公司（含子公 司）所持股权以外的剩余少数股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）及《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信披办法》"）等相关规范性文件的要求履行了保密义 务，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，现就本次交易 采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《重组管理办法》《信披办法》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件的要求，遵循《润 泽智算科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，就本次交 易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债 券购买资产规则》第四条规定的说明 特此说明。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会 1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三 条的规定；本次交易不构成重组上市。 2、本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条第一款第一 项至第三项的规定，且不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十四条规定 的情形。 3、本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条第一项、 第三项、第五项、第六项规定的情形。 综上所述，本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资 产规则》第四条的相关规定。 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司除上市公司（含子公 司）所持股权以外的剩余少数股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券 购买资产规则》第四条的规定进行了审慎分析，特此说明如下： 2026 年 2 月 13 日 1 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司（以下简称"广东润 惠"）除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进行 了审慎判断，公司董事会认为： 一、本次重组符合《重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》等法律法规规定的 资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定，资 产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形； 4、公司本次发行可转换公司债券购买的资产为广东润惠的少数股权，本次 交易涉及的资产权 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（"《重组管理办法》"）第十四 条："（四）上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条 第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的 资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中 国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 润泽智算科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 润泽智算科技集团股份有限公司（"润泽科技"）拟以发行可转换公司债券 的方式购买广东润惠科技发展有限公司（"广东润惠"）除上市公司（含子公司） 所持股权以外的剩余少数股权并募集配套资金（"本次交易"）。 除上述交易外，上市公司在本次交易前十二个月内未发生《重组管理办法》 规定的其他需要纳入累计计算的资产交易。 特此说明。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会 1 2025 年 7 月 15 日，润泽科技以人民币 53,180.20 万元的价格受让 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第八条以及《上市公司向特定对象发行可转换公司债券 购买资产规则》第五条规定的说明 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或者上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（简称"申 报及推荐暂行规定"）的有关规定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支 持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。 标的公司作为上市公司的控股孙公司，主营业务与上市公司一致，标的公司 秉持高起点规划、高标准设计、高品质建设、高水平实施、高可靠运维、高质量 1 发展的经营理念，专注于开发及运营园区级、超大规模、定制化数据中心，是国 内优秀的数据中心整体解决方案提供商。依托润泽科技在数据中心领域中的技术、 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（简称"《重组管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，经审慎核查，本次交易预计不 构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市，具体情况如下： 一、本次交易预计不构成关联交易 本次交易对方为中金算力基金等 12 名投资者，与上市公司不存在关联关系。 根据交易方案，本次交易完成后，假设交易对方将其持有的上市公司可转换公司 债券全部转股，其持有的上市公司股份预计均不超过 5%，不构成上市公司的潜 在关联方。本次交易预计不构成关联交易。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重 组上市的说明 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"）拟以发行可转换公司 债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司除上市公司（含子公司）所持股权以 外的剩余少数股权并募集配套资金（简称"本次交易"）。 特此说明。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 二、本次交易预计不构成重大资产重组 1 本次交易拟购买资产交易价格尚未最终确定，预计本次交易将不会达到《重 组管理办法》规定的重大资产重组标 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可转换公司 债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司除上市公司（含子公司）所持股权以 外的剩余少数股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026 年 2 月 6 日 起停牌，停牌前第 21 个交易日（2026 年 1 月 8 日）收盘价格为 59.81 元/股，停 牌前 1 个交易日（2026 年 2 月 5 日）收盘价格为 76.50 元/股，股票收盘价累计上 涨 27.91%。 本次交易停牌前 20 个交易日内，公司股票、创业板指数（399006.SZ）及中 证全指数据中心指数（932092.CSI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前 21 个交易日 | | 停牌前 | 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2026 年 1 日） | 月 8 | （2026 | 年 2 月 | 5 日） | | | ...

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，认为： 1、公司本次发行可转换公司债券购买的资产为广东润惠除上市公司（含子 公司）所持股权以外的剩余少数股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规 划、建设施工等有关报批事项；公司已在《润泽智算科技集团股份有限公司发行 可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》中详细披露了本次交易已经履行 及尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 2、公司本次发行可转换公司债券购买的资产为广东润惠除上市公司（含子 公司）所持股权以外的剩余少数股权，截至本说明出具之日，交易对方已合法拥 有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；标的公司不存在出资 不实或者影响其合法存续的情况。 3、本次交易完成后，上市公司将控制广东润惠 100%股权，公司将合法拥有 标的资产，能实际控制标的公司生产经营，本次交易有利于提高上市公司资产的 完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持 独立。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会 4、本次交易有利于上市公司增 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 重大资产重组》第三十条规定情形的说明 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可转换公司 债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司除上市公司（含子公司）所持股权以 外的剩余少数股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易涉及的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案 调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内 幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 润泽智算科技集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 1 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2026-010 润泽智算科技集团股份有限公司 关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事 项停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司（简称"广东润惠"）除 上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权并募集配套资金事项（简称 "本次交易"）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：润泽科技， 证券代码：300442）自 2026 年 2 月 6 日（星期五）开市起停牌。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》相关规定， 现将公司股票停牌前 1 个交易日（即 2026 年 2 月 5 日）的前 10 大股东和前 10 大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下： 一、公司股票停牌前 1 个交易日前 10 大股东 截至公司停牌前一个交易日（2026 年 2 月 5 日）， ...