证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-031 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，根据《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会 议通知已于 2024 年 8 月 11 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认真审阅了《润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年半年度报 告》（简称"《2024 年半年度报告》"）全文及其摘要，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载 ...

第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-032 润泽智算科技集团股份有限公司 1 （二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放 和使用的实际情况。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届监事会通过现场会议的方式召开了第十七次会议。根据《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（简 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会独立董事第二次专门会议。根据 《上市公司独立董事管理办法》（简称"《独董办法》"）的相关规定，本次会议已 经提前三天发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称"《公 司章程》"）的有关规定。 杜婕： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 综上，我们一致同意《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》。 （以下无正文，为签字页） 1 （本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二 次专门会议决议》的签字页） 独立董事签字： 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 1、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，公司《2024 年半年 ...

| 调整前 | 主任委员：杜婕女士（独立董事） | | --- | --- | | | 其他委员：应政先生（独立董事）、沈晶玮女士（非独立董事） | | 调整后 | 主任委员：杜婕女士（独立董事） | | | 其他委员：应政先生（独立董事）、周超男女士（非独立董事） | 1 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-037 润泽智算科技集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，审议通过了《关 于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意对第四届董事会审计 委员会部分委员进行调整，公司董事、董事会秘书沈晶玮女士不再担任公 ...

按照中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将润泽智算科技集团 股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）截至2024年6月30日募集资金存 放与使用情况报告如下： 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-035 润泽智算科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100号）同意注册，公司向24名特定对 象发行人民币普通股（A股）股票133,446,905股，发行价格为35.22元/股，募集 资金总 额为 人民 币4,69 9,999, 994.1 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 e 润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-038 2024 年 08 月 1 润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2 润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周超男、主管会计工作负责人董磊及会计机构负责人(会计主 管人员)梁爱华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者 理性投资，注意风险。 公司经本次董事会 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：润泽智算科技集团股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公 | 2024 年初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 司核算 | | 占用累计发生 | 度占用资金 | | | 占用形成 | 占用 | | 非经营性资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计 | 占用资金 | 金额(不含利 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 度末占用资 | 原因 | 性质 | | | | | | 余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | 科目 | | 息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | - | | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | ...

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券视线书院许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家晚上好我是长江通信的分析师李燕今天的话其实主要也是来重点推荐还有更新一下任德科技的一个最新的情况因为的话其实明天周旭公司 的一个比较大额的一个解禁嘛那其实也是在这样解禁的背景下也是想跟市场做一个这个比较重重大的一个推荐因为这一次的解禁的话其实它的解禁数量是比较大的可能有接近两亿股的这么一个量那占到它整体解禁后流通股的接近36%那整体占到这个总股本的11.3%的这样一个数吧所以说我们觉得在前段时间公司整体的一个股价其实是 往下走的趋势,那其实也是因为市场也是比较担心这一波解禁的这个减持的一个风险,也是想要等这波风险的释放完毕,可能后面再做一些这个布局。所以说我们觉得这一次解禁的话,其实对于公司来说,可能对于大家来说也是一个比较好的一个投资机会吧,我觉得也是可以重点关注一下。 那可能就解禁的几个比较大家比较关注的几个问题吧可以跟大家做一个比较详细的一个沟通那首先第一个的 ...

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家晚上好我是长江通信的分析师李燕那今天的话其实主要也是来这个重点推荐还有更新一下任何科技的一个最新的一个情况那因为的话其实明天其实就是公司它的一个比较大额的一个解禁嘛那其实也是在这样解禁的背景下也是想跟市场做一个这个比较重大的一个推荐 因为这一次的解禁的话其实它的解禁数量是比较大的可能有接近两亿股的这么一个量那占到它整体解禁后流通股的接近36%那整体占到这个总股本的11.36%这样一个数吧所以说我们觉得在前段时间公司整体的一个股价其实是往下走的趋势嘛那其实也是因为市场其实也是比较担心这一波这个 解禁的这个减持的一个风险也是想要等这波风险的释放完毕可能后面再做一些这个布局吧所以说我们觉得这一次解禁的话其实对于公司来说可能对于大家来说也是一个比较好的一个投资机会吧我觉得也是可以这个重点关注一下那可能就解禁的几个比较大家比较关注的几个问题吧可以跟大家做一个比较详细的 这个沟 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-030 润泽智算科技集团股份有限公司 关于部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份系润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司" 或"上市公司"）2022 年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易（简称"本次交易"或"本次重组"或"2022 年重大资产重组"）时， 为向特定对象购买资产而发行的有限售条件股份。本次解除限售的股份数量为 195,459,520 股，占公司总股本的 11.3601%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 8 月 8 日（星期四）。 一、向特定对象发行股票购买资产概况和股本变动情况 （一）向特定对象发行股票购买资产概况 2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 于 2022 年 5 月 27 日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产 置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金注 ...