证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-016 金雷科技股份公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，提升公司治理水平和企业 整体价值，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 16 日（星期三） 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面，提出所关注的问题。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2025 年 3 月 27 日 金雷科技股份公司（以下简称 "公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2024年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15：00-17：00 在全景网举 办 2024 年度网上业绩 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-009 金雷科技股份公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金 收益。 2、投资额度与期限 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以总计 不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次 董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过 10 亿元。单个理财产品的投资期 限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投 资期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发 行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。 1、投资品种：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、 投资期限不超过 12 个月的理财产品。 2、投资额度：不超过人民币 10 亿元的自有资金，该额度可滚动使 用。 为进一步提高资 ...

金雷科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和金雷科技股份公司（以下简称"公司"或"金雷股份"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号塞特广场五层， 首席合伙人：李惠琦先生。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书， 证书编号 NO 0014469，具备从事审计等业务的相关资格。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-012 金雷科技股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2 项目 金额 募集资金净额 2,141,097,878.10 加：以前年度利息收入扣减手续费净额 8,398,573.45 加：本年度利息收入扣减手续费净额 7,842,297.74 减：以前年度募集资金直接投入募投项目 694,019,796.45 减：以前年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 924,446,969.16 减：本年度募集资金直接投入募投项目 241,337,357.26 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 297,534,626.42 金额单位：人民币元 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，金雷 科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月向特定对象发行人民 币普通股 63,700 ...

| 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 辽源市科学技术 | 组合的账面金额 | | | | | | 研究所有限公司 （以下简称"辽 | | | | | | | 源所"）被收购 | | | | | | 将其高分子金属 | 后，业务、人 | | | | | | 塑料轴承业务涉 | 员、技术、资金 | | 商誉为本资产组 | | | 辽源市科学技术 | 及的相关资产和 | | | 形成，因此商誉 | | | 研究所有限公司 | 负债确认为与商 | 方面相对独立， | 33,431,940.27 | 全额归属于本资 | 5,995,642.15 | | | | 产生的现金流入 | | | | | | 誉有关的资产组 | | | 产组。 | | | | 组合 | 独立于其他资产 | | | | | | | 或资产组，因此 | | | | | | | 将辽源所整体作 | | | | | | | 为一个资产组进 | | | | | | ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，金雷科 技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王建平、 罗新华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建平、罗新华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 金雷科技股份公司 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-011 董事会 2025 年 3 月 27 日 金雷科技股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

金雷科技股份公司 （4）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； （5）《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 2024 年度监事会工作报告 2024 年，金雷科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对公司股东 负责的态度，认真履行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了监督职能。现将公司监事会 2024 年 度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的 规定。具体情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届监事会第十八次会议，会议审 议通过了以下议案： （1）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； （2） ...

证券简称：金雷股份 证券代码：300443 金雷科技股份公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与" ...

证券简称：金雷股份 证券代码：300443 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 金雷科技股份公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义 ...

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、 法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第2号》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及《金雷 科技股份公司章程》等有关规定，制定了《金雷科技股份公司2025年 员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），公司董事会 经审慎分析及核查，现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相 关规定作出如下说明： 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第2 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 金雷科技股份公司董事会 关于公司2025年员工持股计划（草案）的合规性说明 6、本员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审 议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导 ...