证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-005 金雷科技股份公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开职 工代表大会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表 意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有 关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议： 公司实施本次员工持股计划有利于健全长效激励约束机制，充分 调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结 合，实现公司的可持续发展。经与会职工代表表决，一致同意公司2025 年员工持股计划的相关内容。公司2025年员工持股计划尚需经公司董 事会和股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2025 年 3 月 27 日 《金雷科技股份公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符 合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过，公司定于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第八次会议决 议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-013 金雷科技股份公司 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:30 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 23 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-007 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 金雷科技股份公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》详见同日在中国证 监 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-015 3、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法 律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定 的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 金雷科技股份公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律、法规及 规范性文件的规定，认真审阅了《金雷科技股份公司2025年员工持股 计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关内 容，并经公司全体监事充分讨论与分析，现就公司本员工持股计划相 关事项发表如下核查意见： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、 法规及 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5363 | 1.4026 | -61.76 | 1.3464 | | 每股净资产（元） | 0 | 18.8 | -100 | 13.78 | | 每股公积金(元) | 9.81 | 9.93 | -1.21 | 4.41 | | 每股未分配利润(元) | 7.69 | 7.32 | 5.05 | 7.72 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.67 | 19.46 | 1.08 | 18.12 | | 净利润(亿元) | 1.73 | 4.12 | -58.01 | 3.52 | | 净资产收益率(%) | 2.84 | 8.45 | -66.39 | 10.28 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5425.85万股，累计占流通股比： 22.36%，较上 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金雷科技股份公司（以下简称"公司 "）第六届董事会第八次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3月 17日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司 董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-006 金雷科技股份公司 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度 报告摘要》。 《2024 年年度报告》的财务信息部分已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票；反对 ...

金雷科技股份公司 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-014 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股 东的利益，具备合法性、合规性、合理性。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、公司本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 172,824,478.16 元，其中， 母公司净利润 304,023,260. ...

1、投资目的 中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金雷 科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金雷股份使用闲置自 有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、投资概况 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。 2、投资额度与期限 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以总计不超过10亿 元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起 一年，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过10亿元。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资 金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超 过12个月 ...

中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金雷 科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金雷股份《2024年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至本内部控制自我评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险 ...

关于金雷科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于金雷科技股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 金雷科技股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金雷科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A003725 号 金雷科技股份公司全体股东： 我们接受金雷科技股份公司（以下简称"金雷股份"）委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了金雷股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 371A005400号无保 留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、 ...