特别提示：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 金雷科技股份公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-064 金雷科技股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 ...

金雷科技股份公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者利益，规范金雷科技股份公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风 险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司 章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司的全资、控股子公司（以下 简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按 照约定履行债务或者承担责任。担保形式包括保证、抵押、质押或其 他形式的担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会 批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其 1 2、担保的主债务情况说 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-067 2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第四次会议决 议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30 金雷科技股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过，公司定于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互 联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-062 金雷科技股份公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2024年三季度报告》内容符合法律、行 政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、准确反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

金雷科技股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金雷科技股份公司(以下简称"公司")选聘会计师事务所行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《金雷科 技股份公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-066 金雷科技股份公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东金雷新 能源重装有限公司（以下简称"金雷重装"）向金融机构申请综合授信 办理贷款、银行承兑等业务时提供担保，提供的担保总额度不超过人民 币 3亿元。本次审议通过的担保总额度仅为未来 12个月内的预计担保总 额度，具体担保的金额、种类、期限等以与金融机构实际签署的协议为 准。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务、签 署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 | ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-065 根据公司《2024 年三季度报告》，公司 2024 年前三季度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润 149,104,414.90 元，母公司实现 净利润 236,795,416.74 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计 可供分配利润 2,461,485,181.33 元 ， 母 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 2,618,113,621.57 元（以上财务数据未经审计）。 为积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司的实 际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2024 年前三季度利润分配预案为：以截至 2024 年 9 月 30 日总股本 320,134,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币 （含税），合计派发现金股利人民币 22,409,421.86 元，不进行资本公积 转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。截止 2024 年 9 月 30日，公司股份回购专用证券账户中股份数量为 0股，本次利润分配 的股本基数不包含 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-063 金雷科技股份公司 经审议，监事会认为：公司《2024年三季度报告》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，其制定程序合法、合规，充分 考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理 回报，不存在损害公司及股东利益的情形。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司以 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-060 金雷科技股份公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计 划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励 计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相 关事宜的议案》。公司独 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-059 金雷科技股份公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司 "）分别于 2024年 8月 1日、 2024 年 8 月 19 日召开第六届董事会第二次会议及 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少公司 注册资本并修订<公司章程>的公告》。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了 济南市钢城区行政审批服务局换发的《营业执照》。本次变更后公司的 工商登记基本信息如下： 统一社会信用代码：91371200787153413N 名称：金雷科技股份公司 2024 年 10 月 9 日 法定代表人：伊廷雷 注册资本：叁亿贰仟零壹拾叁万肆仟伍佰玖拾捌元整 成立日期：2006 年 03 月 24 日 经营范围：一般 ...