中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：金雷股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张琳琳 联系电话：021-20235930 | | | | | 保荐代表人姓名：王飞 联系电话：0531-68889236 | | | | | 现场检查人员姓名：王飞、王利霞 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 1 月 21 日、2025 年 2 月 14 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司公开信息披露文件； （3）查阅并复印了公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-003 金雷科技股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托 价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求： 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回 购"），用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 4,000万元（含），不超过人民 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-002 金雷科技股份公司 2024 年度业绩预告 二、与会计师事务所的沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计 师事务所审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事 务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不 存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：17,000.00 | 万元至 | 24,000.00 | 万元 | 盈利：41,179.68 | 万元 | | | 比上年同期下降：58.72%至 | | | 41.72% | | | | 扣除非经常性损 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-083 金雷科技股份公司 第六届董事会第七次会议决议公告 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于制定<金雷科技股份公司市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公 司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自 ...

中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为金雷科 技股份公司（以下简称"金雷股份"、"公司"）创业板向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法规的要求，对金雷股份进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告 如下： 一、本次培训基本情况 2024 年 12 月 5 日，中泰证券相关人员通过发送电子课件要求持续自主学习 的方式对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层人 员及证券部相关人员进行了培训。 二、培训内容 本次培训的内容主要为上市公司市值管理、并购重组等相关法律法规和实务 案例分享，以及募集资金管理要点相关法律法规和近期被监管/处分典型案例介 绍。 年 月 日 2 三、培训结论 通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 其他相关人员加强了对上市公司市值管理的认识，提高了对上市公司并购重组的 理解，加深了对募集资金存储与使用以及信息披露等方面所承担的责任和义务的 理解，有助于公司加强募集资金 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-082 金雷科技股份公司 金雷科技股份公司董事会 关于 2023 年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 2024 年 12 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于 2024 年 12 月 2日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。经董事会审慎研究决定 终止实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），同 时一并终止与本激励计划配套的公司《2023年股票期权激励计划实施考 核管理办法》等文件，并同意注销 53 名激励对象已获授但尚未行权的 160.17 万份股票期权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于终止实施 2023年股票 期权激励计划暨注销股票期权的公告》 ...

北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00211号 B E I J I N G D H H L AW F I R M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会根据第六届董事会第六次会议决议召集，公司董事会于 2024 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 德和衡证见意见(2024)第00211号 致：金雷科技股份公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 ...

金雷科技股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-080 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30。 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科 技股份公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生 6、会议的召 ...

金雷科技股份公司 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-081 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回 购"），用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 4,000万元（含），不超过人民币 7,000万元（含），回购股份的价 格不超过 32.58 元/股，具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金雷科技股份公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案如下： 以截至 2024年 9 月 30日总股本 320,134,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 22,409,421.86 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利 润结转至以后年度。截止 2024 年 9 月 30 日，公司股份回购专用证券账 户中股份数量为 0 股，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。 在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本因股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原 则对分配总额进行调整。 2、自上述权益分派方案披露至实施权益分派的股权登记日期间， 公司股本总额未发生变化，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,000,000股。根 ...