证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-028 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于股 份回购方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于 人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 10.77 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股 份方案之日起六个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日晚间、2024 年 2 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于股份回购方案 的公告》（公告编号：2024-002）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 03 月 25 日 证券研究报告•2023 年年报点评 买入 （维持） 当前价：6.87 元 三鑫医疗（300453）医药生物 目标价：——元（6 个月） 超额完成激励目标，期待新业务领域突破 血液净化、心胸外科业务增长稳定，输注类系疫苗注射器产品基数影响下滑较 大。分业务来看，2023年血液净化类产品收入 9.5亿元，同比增长 7.6%，实现 稳健增长。输注类产品收入约 2.3 亿元，同比下降 33.5%，剔除疫苗注射产品 影响后，输注类产品（不含疫苗注射器）实现营业收入 2.2亿元，同比下降 1.2%。 心胸外科收入 0.7亿元（+7.8%）。2022年公司进入血管介入新赛道，PTA 高压 球囊扩张导管获批上市，目前在研项目 30 余个，预计2024年有望贡献增量。 [Table_Summary] 事件：公司发布 2023年年报，实现营业收入 13亿元（-2.7%），归母净利润 2.1 亿元（+11.9%），扣非归母净利润 1.8 亿元（+8.6%）。 超额完成股权激励目标。超额完成 21 年股权激励目标。分季度看，2023 年 Q1/Q2/Q3/Q4 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-027 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于控股子公司取得医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江西 钶维肽生物科技有限公司（以下简称"钶维肽"）取得江西省药品监督管理局颁发 的《医疗器械生产许可证》，现将相关情况公告如下： 许可证编号：赣药监械生产许 20240657 号 统一社会信用代码：91360121MA7AFW1P93 一、《医疗器械生产许可证》的主要内容 企业名称：江西钶维肽生物科技有限公司 法定代表人：刘炳荣 住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道 999 号 企业负责人：刘炳荣 生产地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道 999 号 生产范围：新版分类-Ⅱ类：03 神经和心血管手术器械 许可期限：自 2024 年 03 月 19 日至 2029 年 03 月 18 日 发证部门：江西省药品监督管理局 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2024年3月25日 发证日期： ...

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 生的血液透析机、透析滤过机、血液透析制水系统 2022 年入选由国家 卫健委委托、中国医学装备协会组织专家遴选的"第八批优秀国产医疗设 备产品目录"。在透析耗材方面，牢牢掌握了透析器、透析膜、透析液、 透析管等产品的核心技术与关键工艺；迅速完成了江西、云南、黑龙江、 四川等全国多制造基地产能布局。 近年来，血液净化领域头部企业持续加大对血液净化产业链的布 局，全产业链趋势明显。同时，二十三省（区、兵团）血液透析类医用 耗材省际联盟带量采购落地，供应能力强的头部企业中选比例大。随着 集采政策的落地，头部企业在全产业链优势和规模经济优势的加持下， 市场竞争力进一步强化，部分规模小、品种单一的企业处于竞争劣势， 将被淘汰出局，血液净化行业整体集中度有望逐步提高。而且血液透析 设备及透析器仍有广阔国产替代空间，2021 年国内透析机和透析器的 国产占比分别为 19.2%和 44.7%，头部国产企业在相关技术领域已经具 备替代进口的基础，此次血透耗材联盟集采落地预计会加速国产替代进 程。 公司立足医疗器械领域，依托深耕终末期肾病（尿毒症）血液净化 治疗领域形成的深厚技术积累 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 Sansin = 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-017 2024 年 3 月 l 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人邹蓓廷及会计机构负责人(会计 主管人员)舒南妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、国家政策风险 医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受国家监管程 度较高的行业，包括行业准入、生产条件、质量标准等。若国家有关监管政 策发生重大变化，将有可能导致整个行业的竞争格局出现新的变化，从而对 本公司的生产经营带来新挑战。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-015 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议通知于 2024 年 3 月 11 日以口头、电话方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日下 午 13:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事 长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，其中，监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会在《公司法》《公司章程》赋予的职权范围内，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障 了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00003 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入的确认 一、审计意 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （虞义华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规 范运作、维护股东合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 4 月 13 日公司召开 2022 年年度股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 虞义华：男，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。历任中国瑞林工 程技术股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事，2016 年 12 月-20 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程 二○二四年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

2023年度内部控制自我评价报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合理合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...