Core Viewpoint - The company has received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange regarding its application to issue convertible bonds to unspecified investors, indicating a regulatory review process is underway [1] Group 1 - The company received the inquiry letter on November 14, 2025, from the Shenzhen Stock Exchange [1] - The inquiry pertains to the company's application documents for issuing convertible bonds [1] - The company, along with relevant intermediaries, has carefully studied the questions raised in the inquiry and has provided responses, along with supplementary and revised application documents [1]

国金证券股份有限公司 关于 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人概况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、主营业务 4 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 4 | | | 四、发行人存在的主要风险 5 | | 第二节 | 本次发行情况 13 | | | 一、本次发行履行的内部程序 13 | | | 二、本次发行的基本情况 13 | | | 三、本次可转债发行的基本条款 16 | | | 四、违约责任及争议解决机制 26 | | 第三节 | 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 28 | | | 一、本保荐机构指定保荐代表人情况 28 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其项目组成员 28 | | | 三、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 28 | | 第四节 | 保荐 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（一） 二〇二五年十二月 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号中航国际广场二期办公综合楼 7-8 楼 电话:（0791）86891286，传真:（0791）86891347 邮编:330008 3-1 | | | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 【问题一】 | | 3 | | 【问题二】 | | 20 | 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西华邦律师事务所依据与江西三鑫医疗科技股份有限公司签订的《聘请 专项法律顾问合同》，担任江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的专项法律顾问，出具了《江西华邦律师事务所关于江西三鑫 医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之律师工作报告》（ 以下简称"《律师工作报告》"）、《江西华邦律师事务所关于江西三鑫医疗 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 与 国金证券股份有限公司 关于 江西三鑫医疗科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复 深圳证券交易所： 据贵所于 2025 年 11 月 14 日出具的《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020073 号）（以下简称"问询函"）的要求，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简 称"三鑫医疗"、"公司"或"发行人"）已会同国金证券股份有限公司（以下简 称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、发行人律师江西华邦律师事务所（以 下简称"发行人律师"或"华邦律师事务所"）、发行人会计师大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"大信会计师事务所"）等相关 各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题认真进行了逐项落实、 核查，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露 ...

关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 大信备字[2025]第 6-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 大信备字[2025]第 6-00015 号 深圳证券交易所： 贵所《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司申请 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行基本情况 4 | | | 一、保荐人项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况 5 | | | 四、保荐人内部审核程序和内核意见 6 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，该事项能否 通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-074 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复及申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2025]020073 号）（以下 简称"审核问询函"），深圳证券交易所上市审核机构对公司向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进 行了认真研究和逐项回复， ...

从突破"卡脖子"技术，到开启全球市场布局，三鑫医疗正以自主创新重塑血液净化产业版图。本期节目 一起来了解企业如何以"技术突围、精益管理、出海布局"三轮驱动，在医疗器械赛道中实现高质量增 长。 ...

重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟投资于安全性高、 流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5 亿元进行委托理财， 在前述额度内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性 好的低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过 人民币5亿元的自有资金进行委托理财，适时购买安全性高、流动性好的低风险 理财产品，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，并授权公司董事长或副 董事长在上述投资额度内签署相关文件。本事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东会审议。 一、委托理财基本情况 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-073 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资 ...

每经AI快讯，三鑫医疗（SZ 300453，收盘价：9.08元）12月10日晚间发布公告称，公司第五届第二十 三次董事会会议于2025年12月10日在公司会议室召开。会议审议了《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，三鑫医疗的营业收入构成为：医疗器械行业占比99.78%，其他业务占比0.22%。 截至发稿，三鑫医疗市值为47亿元。 ...