证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-008 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 董事会听取了总裁毛志平先生的《2024 年度总裁工作报告》，认为：公司 经营管理层紧密围绕 2024 年度的工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与 董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了公司年度工作 任务。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 25 日上 午 9:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事蒋海洪先生以通讯 方式参 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 【2025 年 3 月】 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人彭义兴、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主 管人员)舒南妹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及经营计划、未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺或盈利预测等，能否实现取决于市场状况变化等多种 因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详 细阐述，请投资者注意阅读本报告"第三节管理层讨论与分析之十、公司未 来发展的展望"，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 522,237,525 为基 数，向全体股 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-012 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案为：以 522,237,525 股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份 160,000 股）为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金 转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分 配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的 股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-007 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司全资子公司江西圣丹康医学科技有限公司对法 定代表人和主要人员进行了变更，并于近日取得了由赣江新区行政审批局换发的《营 业执照》。工商变更情况如下： 一、工商信息变更情况 可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，第一类医疗 期器械销售，消毒剂销售（不含危险化学品），专用设备制造（不含许可类专业设 备制造），工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，卫生用品和 一次性使用医疗用品销售，特殊医学用途配方食品销售，化工产品生产（不含许可 类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含 危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），密封用填料销售，包装材 料及制品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），货物进出口，塑料制品销 售 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-006 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会 签署项目投资合同书暨对外投资项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投 资建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目的议案》，同意公司使用自有资 金约 5 亿元人民币在江西省南昌县小蓝经济开发区建设"高性能血液净化设备及配 套耗材产业化项目"，并授权公司管理层办理后续合同签署和参与土地竞拍等事项， 授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关 于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目的公告》（公告编号： 2024-088）。 近日，公司与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会就该项目相关事项进行了协 商并签订了项目 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-005 本报告期内，公司实现营业总收入150,043.84万元，较上年同期增长15.41%； 归属于上市公司股东的净利润22,731.95万元，较上年同期增长10.01%，扣除非经常 性损益后的归属于上市公司股东的净利润20,978.46万元，较上年同期增长15.97%。 本报告期公司凭借对市场需求的精准判断，把握集采机遇，加大海外市场布局， 持续扩大市场份额，并深入推行降本增效，实现营业收入、归属于上市公司股东的 净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润的稳健增长。 2024年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事 务所审计，与2024年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资 风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-004 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川威力生 医疗科技有限公司（以下简称"四川威力生"）为进一步加强地址信息的规范统一 管理，对《医疗器械生产许可证》所登载的住所地址办理了变更手续，并于近日取 得由四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》，现将具体内容公告如 下： 一、《医疗器械生产许可证》变更情况 | 住所 | 四川省眉山经济开发区新区 | 四川省眉山经济开发区新区眉 | | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 州大道西六段2号 | 二、《医疗器械生产许可证》主要内容 许可证编号：川药监械生产许 20210027 号 统一社会信用代码：91511402MA62UJK02R 企业名称：四川威力生医疗科技有限公司 住所：四川省眉山经济开发区新区眉州大道西六段 2 号 生产地址：四川省眉山经济开发区新区 ...

（一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性 高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不会影响公司主营 业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程 序合法合规。公司监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有 资金购买理财产品，期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 19 日上午 11：30 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事张琳女士以通讯方式参加 了本次会议并进行表决。会议由监事长余珍珠女士召集并主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《公 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-102 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟投资于安全性高、 流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 5 亿元进行委托理财， 在前述额度内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性 好的低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召 开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下， 公司及子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，适时购买安全 性高、流动性好的低风险理财产品，期限自2025年1月1日起至2025年12月3 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-100 江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 19 日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会 议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：董事乐珍荣先生，独立 董事陈国锋先生、蒋海洪先生、夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表 决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议了以下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 公司董事会认为适度地投资低风险银行理财产品能获得一定的投资效益，可 以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。公司董事会同意在不影响 正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5 ...