江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈国锋） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的规定和要 求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公 司规范运作、维护股东合法权益。现向公司董事会和股东大会提交年度述职报告， 对履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈国锋，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员， 硕士研究生学历，高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师。历任江 西中昊会计师事务所部门经理；广东恒信德律会计师事务所高级经理；江西联创 光电科技股份有限公司、江 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 反舞弊管理制度 （2025 年 3 月） 1 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《企 业内部控制基本规范》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理人员及所有员工的行为， 促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止损害 公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间 接控股子公司（以下统称"子公司"）。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济权益的行为；或谋取不当的公司经济权 益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害 的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： （一）收受商业贿赂或回扣； （ ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程 二○二五年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

三鑫医疗:2024年报净利润2.27亿 同比增长9.66% 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | 股) | | 彭义兴 | | 3223.15 | 9.04 | 14.62 | | 万小平 | | 1695.49 | 4.76 | 5.27 | | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | | | | | | 844.47 | | | 2.37 | 新进 | | 吴江浩 | | 682.00 | 1.91 | 12.00 | | 雷凤莲 | | 678.01 | 1.90 | 9.75 | | 彭海波 | | 620.72 | 1.74 | 0.88 | | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | | 577.63 | 1.62 | 新进 | | 赵阳民 | | 444.00 | 1.25 | -24.00 | | 徐国涛 | | 440.37 | 1.24 | 4.66 | | 中国银行股份有限公司-工银瑞信医药健康行业股票型 | | | ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 核算的会计科目 | 额 | 金额 | 息（如有） | 金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | ...

股东大会 弱南与考核委员会 监事会 董事会 审计委员会 董事会秘书 总裁 名药要具事业部 法規事务部 成陽友展留 東年化事止部 E 尿病事业部 與外事业留 本系管理部 與星管理部 智能数字部 剧 造 送 营 品 止劳收深 人力资源部 系江厂区 三十四 小盆丁区 投 标 淘 商务部 采购品 法 努 审 申计编 市 究 院 首 送 哥 技术部 行政部 财务留 医学调 t 发安 江西三鑫医疗科技股份有限公司组织架构图 (2025年3月) ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00004 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 20 ...

特别提示：江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 27 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 3 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果等，公司《2024 年年度 报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 27 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投 资者查阅。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-009 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...