| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于信服转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.债券代码：123210 债券简称：信服转债 2.调整前转股价格：111.31 元/股 3.调整后转股价格：111.26 元/股 4.转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 5 日 一、 可转债的基本情况 (一)可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发 行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"或"信服转债"），每张面 值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）同意 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于实施权益分派期间信服转债 暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。公司将根据相 关规定实施 2023 年年度权益分派。根据《深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算方式"条款 （详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理：向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，为保证 2023 年度权 益分派顺利实施，"信服转债"将于 2024 年 5 月 28 日至 2023 年度权益分派股 权登记日止暂停转股，并于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转 股。 在上述暂 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15:00 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 1 / 5 1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 名，代 表有表决权股份 209,794,245 股，占公司有表决权股份总数的 50.5449%（截至股 权登记日，公 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深信服科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：深信服科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深信服科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经 2022 年 5 月 18 日公司 2021 年年度股东大会审议通过的《深信服科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象 发行 1,214.7560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"信服转债"，债券代码"123210"。 2024 年 5 月 15 日，公司收到上海睿郡资产管理有限公司的通知，获悉其以 自主发行并管理的私募证券投资基金于 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 15 日通 过大宗交易方式受让"信服转债"共计 2,462,082 张，占公司可转债发行总量的 20.27%。 特此公告。 深信服科技股份有限公司 董事会 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例 变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日接到公 司控股股东的通知，获悉控股股东何朝曦先生于 2024 年 5 月 15 日通过大宗交易 方式转让其所持有的本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"信服转债"） 共计 1,262,082 张，占可转债发行总量的 10.39%。具体情况如下： 一、 公司控股股东配售可转债的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象 发行 1,214.7560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 ...

Group 1: Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the annual report is 197 million, while the first quarter report shows a loss of 488 million, indicating that the annual profit is insufficient to cover one quarter's loss [3][4]. - The company has experienced a decline in stock price, with a significant drop of nearly 50% in recent years, despite being a leading player in the domestic VPN market [3][4]. - The company has conducted two share buybacks in 2023 and 2024 to stabilize the stock price, reflecting confidence in long-term development [4][12]. Group 2: Market Strategy and Challenges - The security industry is currently in a downturn, but the company believes that digital security will remain essential, and it aims to enhance product competitiveness through continuous R&D investment and AI integration [2][3]. - The company is focusing on software development and will not independently develop ASICs for the time being, opting instead for ecosystem partnerships [3][4]. - The company has a market share of 44.75% in government and public sector clients, indicating a strong position in this segment [11]. Group 3: Operational Adjustments - The company is adjusting its sales strategy and organizational structure to improve performance, with changes expected to take time to validate [6][7]. - The first quarter typically shows losses due to seasonal revenue patterns, with sales and orders being lower in the first half of the year [5][6]. - The company is committed to improving operational efficiency through cost control and optimizing expense management to achieve stable growth [5][6]. Group 4: Future Outlook and Innovations - The company is actively pursuing a cloud transformation (XaaS) strategy, although the current revenue contribution from XaaS is still low [5][6]. - The company plans to enhance its international market presence by investing in innovative platform solutions and key products [4][6]. - The introduction of AI technologies in products, such as the security GPT, has already seen over 100 clients using it, showcasing the company's commitment to innovation [12][13].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于不向下修正"信服转债"转股价格的公告 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 13 日下午收市，深信服科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格 85%的情形，触发"信服转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于不向下修正"信服转债"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正 "信服转债"转股价格，且自董事会审议通过次日起未来三个月内（即 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 8 月 13 日），如再次触发"信服转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 14 日 重新起算，若再次 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开第三届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于不向下修正"信服转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 5 月 13 日下午收市，公司股票已出现连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于"信服转债"当期转股价格 85%的情形，已触发"信 服转 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例 变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日接到公 司控股股东的通知，获悉控股股东何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生于 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 9 日通过大宗交易方式转让其所持有的本公司可转换公 司债券（以下简称"可转债"或"信服转债"）共计 1,627,000 张，占可转债发 行总量的 13.39%。具体情况如下： 一、 公司控股股东配售可转债的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深 信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象 发行 1,214.7560 ...