监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-0913- 004 珠海全志科技股份有限公司 4.公司激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。 综上，公司监事会认为，列入公司预留授予的激励对象名单的人员均符合相 关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划所规定的激励对 象范围，其作为预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 珠海全志科技股份有限公司监事会 2023年9月13日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限 制性股票激励计划预留授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1.截至限制性股票预留授予日，列入公司预留授予的激励对象名单的 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-0913-002 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2023年9月13日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议通知已于2023年9月10日以电子邮件、传真或电话通知等方式向 全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司 股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。 经表决：同意 3 ...

珠海全志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 公司简称：全志科技 证券代码：300458 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划已经履行的审批程序 | 6 | | 五、本次激励计划预留授予情况 | 8 | | 六、本次激励计划授予条件说明 | 8 | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 9 | 一、释义 | 全志科技、本公司、 | 指 | 珠海全志科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 年限制性股票激励计划 2023 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 | | | | 期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解 | | | | 除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

1 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 珠海全志科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和主要财务指标_ | | | 第三节 管理层讨论与分析 _ | | | 第四节 公司治理 _ | | | 第五节 环境和社会责任 | | | 第六节 重要事项 _ | | | 第七节 股份变动及股东情况 | | | 第八节 优先股相关情况 | | | 第九节 债券相关情况 _ | | | | | 珠海全志科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。 珠海全志科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------|-------|--------------- ...

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用 不适用 1.2023 年 1 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议并通过 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事 对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 四、季度财务报表 珠海全志科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 法定代表人：张建辉 主管会计工作负责人：李龙生 会计机构负责人：藏伟 珠海全志科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 9 珠海全志科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 11 □是 否 适用 □不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 | --- | --- | --- | |---------------------------|-------------------------------------|---------- ...

编号：2023-0324-01 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的广大投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 3 月 24 日 15:00-17:00 | | 地点 | "全志科技 IR"微信小程序 | | 上市公司 | 董事长：张建辉先生 董事、总经理、财务总监：李龙生先生 | | 接待人员姓名 | 董事会秘书：蔡霄鹏先生 | | | 独立董事：敖静涛先生 | | | 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，问答环节内容如下： | | | 1、营收及净利润下滑的主要因素？ | | | 答：主要受疫情影响、地缘政治风险等影响，消费电子市场需求下 | | | 降，从而销量和售价都受到影响，导致公司营业收入及净利润下滑。 | | | 2、公司今年的业绩展望能否分享一下？今年增速和去年相比是怎样 | | | 的？ | | 投资者关系活动 | 答：目前消费电子市场的复苏主要受三大 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1,000 million RMB for the year 2022, reflecting a year-on-year increase of 15%[185]. - The user base grew to 5 million active users, representing a 25% increase compared to the previous year[187]. - The company has set a revenue guidance of 1,200 million RMB for 2023, indicating a projected growth of 20%[188]. - New product launches in 2022 included three innovative technology solutions, contributing to a 30% increase in market share[189]. - The company expanded its market presence by establishing three new subsidiaries in Chengdu, Macau, and Zhuhai, with a total investment of 1,000 million RMB[194]. Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,522,068,552.42, a decrease from ¥1,920,618,556.67 at the beginning of the period[13]. - The company has a total of ¥80,534,320.29 in cash held overseas at the end of the period, compared to ¥54,274,798.96 at the beginning[13]. Financial Assets - The company reported trading financial assets with a year-end balance of ¥178,961,700.88, down from ¥208,769,133.29 at the beginning of the period[14]. - The company’s financial assets include wealth management products valued at ¥104,900,732.36 at the end of the period[14]. - The company’s equity instrument investments decreased to ¥74,060,968.52 from ¥96,745,098.99 at the beginning of the period[14]. - The company’s other monetary funds increased to ¥337,466,899.23 from ¥154,061,740.41 at the beginning of the period[13]. Taxation - The company benefits from a 10% corporate income tax rate due to its high-tech enterprise certification, which is effective from January 1, 2020, to December 31, 2022[9]. - The company has received a tax exemption for corporate income tax for the first year of profitability, with subsequent years taxed at a reduced rate of 10%[12]. - The company is subject to a value-added tax rate of 13% and 6% based on the sales of goods and taxable services[8]. - The company has received a tax refund policy for value-added tax exceeding 3% for its software products[9]. Inventory and Receivables - The inventory balance at the end of the period is 573,534,443.00 CNY, after accounting for a provision for inventory impairment of 34,902,694.00 CNY[116]. - The company reported a total accounts receivable balance of ¥50,167,171.21, with a bad debt provision of ¥7,463,120.24, which is 14.88% of the total[52]. - The company has a provision for bad debts of 100% for overdue receivables, totaling ¥7,031,766.21[53]. - The total amount of bad debt provisions made during the period is ¥201,960.68, with a total of ¥229,393.35 for combined provisions[57]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies exist[35]. - There are no controlling shareholders affecting the company's independence and operational capabilities[35]. - The company has maintained a stable board of directors and management team, with no changes reported during the reporting period[39]. - The company is focused on enhancing its internal management and control systems to improve governance levels[35]. Risk Management - The company faces market risks due to rapid product updates and intense competition, which could affect market demand for its products[27]. - The company is at risk of declining gross margins if new products do not meet consumer preferences or if market demand does not materialize[27]. - The company is exposed to currency exchange risks due to a high proportion of exports and reliance on USD settlements, which could impact net profits[27]. - The company acknowledges inventory risks associated with expanding its business across multiple downstream application areas, necessitating careful inventory management[28]. Shareholder Returns - The company intends to conduct cash dividends at least once a year, distributing no less than 20% of the annual distributable profits in cash, subject to profitability and cash flow conditions[152]. - The company will prioritize cash dividends in profit distribution, with a minimum of 80% for mature stages without major capital expenditures[152]. - The total cash dividend amount (including tax) is 94,502,510.70 CNY, which accounts for 100.00% of the total profit distribution[123]. - The company aims to establish a three-year shareholder return plan, detailing specific arrangements for profit distribution and cash dividend planning[160]. Employee and Management Compensation - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 5.76 million[78]. - Zhang Jianhui, the chairman, received a total pre-tax remuneration of CNY 1.35 million[78]. - Li Longsheng, the general manager and financial director, received a total pre-tax remuneration of CNY 1.10 million[78]. - The remuneration for senior management is determined based on the company's profitability and the performance of each individual[74]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its technology reserves and expand its capabilities in advanced processes, AI computing power, and high-definition video processing, among other areas[23]. - The company is focused on accelerating product development to enhance market coverage and quality, aligning with customer and market demands[23]. - The company emphasizes the importance of intellectual property protection and utilization to support its product line expansion[23]. - The company plans to strengthen its organizational and talent competitiveness through structural optimization and the establishment of a high-end talent supply chain[26]. Environmental Compliance - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and has complied with environmental regulations[139]. Legal Matters - The company is currently involved in three ongoing litigation cases, with a total amount in dispute of 19,348.64 million RMB[200].

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2023-0321-013 珠海全志科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 参与方式一：在微信中搜索"全志科技IR"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"全志科技IR"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张建辉先生，董事兼总经理兼财务总 监李龙生先生，董事会秘书蔡霄鹏先生，独立董事敖静涛先生。 为提高公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2022年3月22 日（周三）17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 （ir@allwinnertech.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")《2022年年度报告》及摘要 于2023年3月21日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。 为了让广大投资者进一步了解公司2022年经营情况，公司将于2023年3月24 日（星 ...

编号：2015-1117-01 证券代码：300458 证券简称：全志科技 珠海全志科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | √ 特定对象调研 □分析师会议 \n□ 新闻发布会 □路演活动 \n□ 其他 | □现场参观 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 浙商证券：陈俊杰，陆云； | | | | | 通用投资：卢山； | | | | | 源承投资：邬安沙； | | | | | 创金合信基金：周志敏； | | | | 参与单位名称 | 广东洪昌投资：陈亮华； | | | | 及人员姓名 | 广州证券：周鹏宇； | | | | | 尚诚投资：黄向前； | | | | | 国信证券：王奇昊，何立中； | | | | | 西部证券：杜威； | | | | 时间 | 2015- ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 珠海全志科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-1117-01 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|-----------|-----------------------| | | | | | | 投资者关系 | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | | 参与单位名称 | 九泰基金 赵胜利 | | | | | 国信证券 何立中 | | | | 及人员姓名 | 国海证券 王凌涛 | | | | 时间 | 2015-11-17 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司 | 董事会秘书：薛巍 | | | | 接待人员姓名 | 证券事务代表：蔡霄鹏 | | | | --- | --- | |----------------|---------------------------------------- ...