证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-028 提名人胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现 就提名张继海为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

声明人 张继海 作为胜宏科技（惠州）股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人胜宏科技（惠州）股份有限公司董 事会提名为胜宏科技（惠州）股份有限公司股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过胜宏科技（惠州）股份有限公司第四届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-027 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会认定 的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召 开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公 司章程>的议案》，同意公司根据业务发展需要，变更公司经营范围并修订《公 司章程》，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 公司的经营范围："新型电子器件（高 第十三条 | 第十三条 公司的经营范围："一般项目：电子元 | | | 精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品国内 | 器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售； | | 1 | 外销售"。 | 电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外， | | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动)"。 | | | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他 | | | 式的利益分配； | 形式的利益分配； | | | （二）依法请求、 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-022 胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 28 日 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第四届监事会第二十 五会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 的议案》。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监 事 2 名。公司监事会同意提名魏军义先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人（简历详见附件）。 根据《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案尚需提交股东会审议。上述非职工代表监事候选人经股东会审议通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部审计制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》以及公司有关规定制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、全资及控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为法务审计部，对公司财务信息的真实性和完整 性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查和监督。法务审计部对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 审计委员会在指导和监督内部审计机构工作时，应当履行 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-019 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 25 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由董事长陈涛先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-018 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 18 日 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于胜宏科技（惠州） 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020006 号）（以下简称"问询函"）。 收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究 和逐项落实，并按问询函 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86.10) 8519.1300 传真：(86.10) 8519.1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 二〇二五年二月 3-1-1 北京市君合律师事务所 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票之 补充法律意见书（一） 本所律师依据本补充法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实及国 家正式公布、实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法 律的理解发表法律意见。 胜宏科技（惠州）股份有限公司： 北京市君合律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所接受 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，担任发 行人申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发 行"）的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所于 2025 年 1 月 15 日出具了 ...