光力科技股份有限公司 2024 年度 财务决算报告 2025 年 4 月 光力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，面对复杂多变的市场环境以及各种外部挑战，公司经营管理层在董事会的 总体部署和领导下，带领全体员工坚定信念，围绕公司战略布局和年度经营目标，积极开 展应对措施，全力推进年度经营计划工作的开展。 报告期内，公司实现营业总收入 57,329.55 万元，同比降低 13.25%，公司半导体封测 装备营业收入 27,591.01 万元，占总营业收入的 48.13%，较 2023 年度公司半导体封测装 备收入 34,956.63 万元降低 21.07%；公司安全生产监控装备营业收入 29,738.54 万元，占 总营业收入的 51.87%，较 2023 年度公司同类产品收入降低 4.46%。实现归属于上市公司股 东的净利润-11,308.11 万元，同比降低 263.32%。主要原因如下：（1）公司基于谨慎性原 则，对商誉、存货、固定资产、合同资产、信用等计提减值准备，合计 11,387.15 万元； （2）公司逆势加大了研发投入和市场投入，进一步丰富产品线，以满足客户多样化的市场 需求。 ...

光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 光力科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票 20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元，本次共募集资金549,999,974.20元， 扣除各项发行费用（不含增值税） 12,711,076.12元后，募集资金净额为 537,288,898.08元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具致同验字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。 根据中国证监会于2022年1 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合光力科技股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 光力科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 光力科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和光力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度年审会计 师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同会计师事务所在中国注册 会计师协会 2024 年发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息（公示 稿）》中位列第六，目前包括香港特别行政区在内，在全国设有 29 个分所。2023 年 度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。 2023 年年报上市公司审计客户 257 家。 致同会计师事务所首席合伙人李惠琦，2023 年年末合伙人人数为 2 ...

光力科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《光力科技股份有限公司公司章程》《光力科技股份有限公司董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉 尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结 构，推动公司稳健发展。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学 决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。现将董事会 2024 年度的主要工作 报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，面对复杂多变的市场环境以及各种外部挑战，公司经营管理层在 董事会的总体部署和领导下，带领全体员工坚定信念，围绕公司战略布局和年度 经营目标，积极开展应对措施，全力推进年度经营计划工作的开展。 公司 2024 年实现营业收入 57,329.55 万元，其中公司国产 ...

光力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司及全体股东合 法权益的角度出发，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大 会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监 察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人 员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为规范公司运作和健康长远发展提供必 要的保障。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了九次会议。公司监事会本着为全体股东负责 的精神，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行了职责，积极开展各 项工作。 报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： | 序号 | 会议时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会 议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议的召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公司航 空港厂区 2 号楼 1 楼会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十六次会议。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等 国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持， 会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本议案以 3 票赞成、0 票反对、 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 赵彤宇 | 3173.13 | 12.81 | 不变 | | 孙慧明 | 939.99 | 3.80 | 不变 | | 深圳市信庭至美半导体企业(有限合伙) | 578.34 | 2.33 | 不变 | | 宁波万丰隆贸易有限公司 | 369.77 | 1.49 | 不变 | | 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿131号证券投资集 合资金信托计划 | 352.81 | 1.42 | 不变 | | 深圳市正顺资本控股有限公司 | 317.51 | 1.28 | 不变 | | 范秋月 | 209.00 | 0.84 | 不变 | | 聂葆生 | 203.44 | 0.82 | 新进 | | 赵新苗 | 198.87 | 0.80 | 新进 | | 赵延勇 | 189.74 | 0.77 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 孙晓恩 | 300.09 | 1.21 | 退出 | | 杨燕灵 | 261.00 | 1.05 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 光力科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 点在公司航空港厂区 2 号楼 1 楼会议室以现场表决方式 召开，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名。会议由董事长赵彤宇主持。 董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会 议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。会议合法、有效。经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理胡延艳女士所作 ...