| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第 五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 2 月 5 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第八次会议审 议通过上述有关议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立 意见。 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 一、本次购买银行理财产品的基本情况 | | --- | | 受托方 | 产品名称 | 金额（万 | 类型 | 起始日 | | 到期日 | | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | | | | | 收益率 | 来源 | | 中信银行股 份有限公司 | 共赢智信汇率挂 | | 保本 浮动 | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 1.05%- | 闲置 | | | 钩人民币结构性 | 5,000.00 | | 12 月 | 14 | 12 月 30 | | | 募集 | | 郑州福元路 | 存款 19292 期 | | 收益 | 日 | | 日 | | 2.12% | 资金 | | 支行 | | | 型 | | | | | | | 公司 ...

| | | 光力科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在公司 航空港厂区会议室以现场表决方式召开第五届监事会第十四次会议，会议通知已 于 2024 年 12 月 9 日以书面方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，会议审议了会议通 知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见刊登在巨潮资讯 网的公告。 特此公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 《股东会议事规则》具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公告。 2、审议通过了《关于续聘公司 2024 ...

| 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决 定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次会议有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

第一章 总则 第一条 为维护光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《光力科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 光力科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十二月 光力科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规定的 范围内行使 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书面方 式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 12 月 12 日上午 9 点在公司航空港厂区会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参 与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘 书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次 董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第 五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）担任本公司 2024 年度审计机构，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 致同会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力。在 2023 年度审计 ...

光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回， 现就有关进展情况公告如下： 公司与上述受托银行不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 二、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 3、股东股份累计被质押的情况 光力科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到本公司控股股东赵 彤宇先生的通知，获悉赵彤宇先生将其所持有的部分公司股份办理了解除质押 和再质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 押股份数量 （万股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | | 赵彤宇 | 是 | 2,080 | 16.39% | 5.90% ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行 ...