光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 光力科技股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 重要内容提示： 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 2748 号）同意注册，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股 股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"光力转债"，债券代码"123197"。 1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日，最新转股价格为 21.20 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 10 张"光力转债"完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转为 47 ...

光力科技股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份数量为 1,434,900 股，约占公司目前总股本的 0.41%。回购 股份的最高成交价为 17.42 元/股，最低成交价为 11.29 元/股，成交总金额为 21,964,704.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法 律法规的要求。 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规 规定的期限内使用完毕，未使用部 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 截至 2024 年 9 月 23 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"光力转债"转股价 格向下修正条件。 一、董事会会议召开情况 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 9 月 23 日下午 4 点在公司 310 会议室以现场加通讯表决方式召开。本次 董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。 董事会秘书兼副总经理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会 议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"光力转债"转股价格的议案》 鉴于"光力转债"发行上市时间较短，距离 6 年的存续期 ...

| | | 关于不向下修正"光力转债"转股价格的公告 光力科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2024 年 9 月 23 日，光力科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"光力转债"转股价格的向下修正条件。 2、2024 年 9 月 23 日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于不向下修正"光力转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正 "光力转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2024 年 10 月 23 日，如再次触发"光力转债"转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 24 日重新起算，若再次触发 "光力转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 行使"光力转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 （4）公司限制性股票预留部分第二个归属期股 ...

中信证券股份有限公司 关于光力科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光力科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦国安 | 联系电话：010-60833075 | | 保荐代表人姓名：洪建强 | 联系电话：0371-55623198 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是。保荐人提请公司持续关注相关监管规则的 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 修订更新情况，及时修订或更新有关内控制 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 度。 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | | 公司 ...

| | | 重要内容提示： 1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日，初始转股价格：21.46 元/股；最新转股价格为 21.20 元/股（生效 日期：2024 年 6 月 3 日）。 2、截至本公告披露日，公司股票自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 12 日 已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价 格继续低于当期转股价格的 85%，预计可能触发"光力转债"转股价格向下修正 条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕2748号）同意注册，公司向不特定对象发行40,000.00万元可转换为公 司A股股票的可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100元， 共计4,000 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定的期 限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低 于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币25元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起12个月内。具体内容详见公司于202 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1、公司进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金不得用 ...

光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议通知，会议于2024 年8月29日下午4点在公司310会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与表 决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副 总经理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会 的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"光力转债"转股价格的议案》 截至2024年8月29日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%的情形，触发"光力转债"转股价格 向下修正条件。 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...