| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕2748 号）同意注册，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为 公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2023年5月29 光力科技股份有限公司 关于不向下修正"光力转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2024 年 8 月 29 日，光力科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 ...

证券代码：300480 证券简称：光力科技 债券代码：123197 债券简称：光力转债 光力科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | √其他 （2024 | 年半年报电话交流会） | | | Prime Capital Management Company Limited | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 基金：刘俊；万家基金：刘车； | | | | Limited | ：王海明；三井住友德思资产管理株式会社： | | | | | | | 艺菲；领骥资本：彭迅，等 | 42 名投资者及证券人员。 | | 时间 | 202 ...

光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在公司 310 会议室以现场表决方式召开第五届监事会第九次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以书面方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，董事兼总经理胡延艳、财务总监周遂 建列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定 的创业 ...

光力科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 光力科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-057 2024年08月 1 光力科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人周遂建及会计机构负责人(会计 主管人员)池旻昊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 光力科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |-------------------------------------------------------| | 目录 | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 公司简 ...

中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位：万元 根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号） 的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换 公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33 元，募集 资金净额为 388,426,634.67 元，该募集资金已于 2023 年 5 月 12 日全部到账。致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目 | 42,763.92 | 38 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、先进微电子商誉形成过程：2021 年 5 月，公司全资子公司光力瑞弘电 子科技有限公司（以下简称"光力瑞弘"）以自有资金 19,075.50 万元收购先 进微电子 43.37%股权，本次交易完成后，光力瑞弘持有先进微电子的股权由 26.02%增加至 69.39%，进而间接持有以色列 Advanced Dicing Technologies Ltd（以下简称"ADT 公司"）69.39%的股权；ADT 成为公司的间接控股子公司， 纳入公司合并报表范围；2021 年 8 月公司以自有资金进一步收购先进微电子 25.51%股权，至此，公司持先进微电子 94.90%股权，进而间接持有以色列 ADT 公 司 94.90%股权。因收购 ADT，公司合并报表形成商誉 24,941.33 万 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证监会于 2022 年 11 月 9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

光力科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2024 | 2024 年度 | 1-6 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年 6 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 月占用累计 | | 1-6 月占用 | 1-6 月度偿 | 月 30 日 | 形成 | 占用性质 | | | | | | | 发生金额（不 | | 资金的利息 | 还累计发 | 占用资 | | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | | (如有) | 生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以书面和 电子方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9 点在公司 310 会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与 会议董事 7 人，实际参与会议董事 7 人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书 兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董 事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合 法、有效。经表决形成如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 ...

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 光力科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 光力科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票 20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元，本次共募集资金549,999,974.20元， 扣除各项发行费用（不含增值税） 12,711,076.12元后，募集资金净额为 537,288,898.08元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具致同验字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。 根据中国证监会于 ...