广州万孚生物技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员行为规范 为进一步规范广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、监 事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广 大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定制订本规范。 第一章总则 第一条董事、监事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知识及 市场经济知识。 第二条董事、监事、高级管理人员应当遵守法律和公司章程，忠实履行职责， 全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、 职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第三条董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入， 不得将经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。 第四条董事、监事、高级管理人员不得挪用公司资金。 第五条董事和高级管理人 ...

广州万孚生物技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广州万孚生物技术股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 广州万孚生物技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | | 第三章 股 份 3 | | | | | 第一节 股份发行 | 3 | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | | 第一节 股东 | 6 | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | 第六节 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室（或证券事务部）为董事会的日常办事机 构。董事会办公室负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜，处理董事会的日常 事务。 第二章董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少 ...

广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2024 年 8 月） 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际情况及相关法律 法规要求，就《广州万孚生物技术股份有限公司章程》部分条款进行了相应更新 和修订，具体修订条款如下: | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 471,342,018 元。 | 公司注册资本为人民币 471,342,537 元。 | | 第十九条 | 公司现时股份总数为 471,342,018 股。 | 公司现时股份总数为 471,342,537 股。 | | 第一百零四条 | 根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董 | 根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董事三 | | | 事三名，其中一名为会计专业人士。独立董事应 | 名，其中一名为会计专业人士。独立董事应当忠实 | | | 当忠实履行职务，维护公司利益，尤其是关注社 | 履行职务，维护公司利益，尤其是关注社会公众股 | | | 会公众股股东的合法权益不受损害。 | 股东的合法权益不受损害。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 ...

一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）批准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 27,450,980 股，每 股发行价格为人民币 25.50 元，募集资金总额为人民币 699,999,990.00 元，扣除 各项发行费用 11,009,741.51 元（含税），募集资金净额为人民币 688,990,248.49 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 11 日出具信会师报字[2024]第 ZC10156 号验资报告。 广州万孚生物技术股份有限公司 2024半年度募集资金存放与使用情况专项报告 广州万孚生物技术股份有限公司 2024半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、 行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审 议。 2024 年上半年，公司实现营业总收入 157,525.04 万元，较上年同期增长 5.82%；归属于上市公司股东的净利润 35,580.02 万元，比上年同期增长 6.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,481.68 万元， 比上年同期增长 9.93%。 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全上市公司募集资金使用管理制度，并确保 制度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原 则。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业严格遵守 本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金本着集中管理的原则，实行募集资金专项账户（以下 简称"专户"）存储制度。 第六条 公司募集资金应当存放于 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 及增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第四次会议，经关联董事回避表 决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年半年度日常关联交易确认及增 加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通过，独 立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。 （二）2024 年半年度日常关联交易确认情况 根据第四届董事会第二十八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关 于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易合计不超 过 311,296,000.00 元。 2024 年半年度，公司与控股子公司在实际经 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 二、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 13 日下午 2:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应 到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会 议由公司监事会主席何小维先生主持。 经与会监事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营、 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召 开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （1）截至 2024 年 8 月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。 2、会议召集人：公司 ...