广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 上市公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | | 2024 年 | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024年半年 | 2024 年半年 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的 | 期初占用 | 发生金额（不 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 资金余额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - ...

广州万孚生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为规范广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由第四条所列的关联自然人直接或者间接控制的、或担任董事（独立 董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进广州万孚生物技术股份有限公司的规范运作和健康发展，规 范对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司的资产安全，维护投资 者的利益，根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，以及《广州万孚生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权人所 负的债务提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。包括公司为其子公司提供的担保。 第三条本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 第四条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务。 第二章 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-077 2024 年 8 月 1 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 转股价格：人民币 49.32 元/股 转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日 根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的可转换公司 债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过方可实施。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 9 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80% （即 39.46 元/股），预计后续将可能触发"万孚转债" ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 上述募集账户中，公司存放在招商银行股份有限公司广州开发区支行（账号： 120903566310018）和存放在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行（账号： 3602004429200834231）的募集资金已按照相关规定使用完毕。 为了便于对募集资金专用账户进行管理，公司决定对上述募集资金账户予以 注销。截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专项账户的开立与存储情 况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到世界卫生组 织（WHO）出具的体外诊断预认证（PQ）确认函，获悉公司的疟疾检测产品已 通过世界卫生组织的预认证，被世界卫生组织列入体外诊断产品推荐采购清单。 现将相关信息公告如下： | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司疟疾检测产品通过 WHO 的 PQ 认证的公告 二、疟疾检测产品获得 WHO 的 PQ 认证对公司的影响 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 31 日 WHO 的 PQ 认证是世界卫生组织、联合国儿童基金会、全球基金、盖茨基 金会等国际 NGO 组织采购药品及体外诊断产品的重要门槛。本次公司疟疾检 测产品获批，为公司扩展非洲、东南亚等海外市场，助力全球疟疾防控，提供了 有力的支持和保证。 国际业务易受海外政治环境变化、汇率波动等因素影响，敬 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 7 月 24 日为首次授予日，向符合条件的 236 名激励对象授予 1,339 万股限制 性股票，授予价格为 12.82 元/股。 董事彭仲雄先生、赵亚平先生为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投 票中回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物 ...

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等中国（"中国"包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区， 仅就本法律意见而言，指中国大陆）法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律"） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 为出具本法律意见，本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了按规定需要查阅的 文件以及本所律师认为必须查阅的其他文件。公司保证：其提供了本所为出具本法律意 见所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或口头确认，提供给本所 的材料和信息是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处， 且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。在此基础上，本所合理运用了书面审查 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 监事会 经监事会审议，认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激 励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划 ...