证券代码： 300483 证券简称：首华燃气 首华燃气科技(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250429 | | √□特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | | | | □ 现场参观 | | | | （请文字说明其他活动内容） □ 其他 | | | | | | 玄元投资、盛世知己投资、纽富斯投资、混沌投资、宁泉投资、 | | | | | 参与单位名称及 | 东方资管、首创证券、中信资管、摩根基金、太平养老、汇添富、 | | | | | | 交易施罗德、兴全基金、高熵资产、武汉仁和鼎钧投资、中信金 | | | | | 人员姓名 | | 融资产、深圳兴海荣投资、瓦琉咨询、柏治资本、永赢基金、阳 | | | | | | | | 光资管 | | 时间 | 年 月 日、29 日 2025 4 28 | | | | | 地点 | 上海办公室现场及网络远程的方式召开特定对象调研交流会 | | | | | ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 （一）本激励计划公开披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制 度》的相关规定，限定内幕信息知情人范围，采取相应保密措施。公司已将本激 励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内 幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信 息泄露情况。 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 一、公示情况 （一）公示内容：激励对象的姓名和职务。 （二）公示时间：2025 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 28 日 （三）公示方式：公司内部张贴。 （四）反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件 以及现场沟通等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈相关情况，公司董事会 薪酬与考核委员会将作出适当记录。 （五）公示结果：在公示的时限内，未收到任何组织或个人提出的异议。 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司对激励对象名单进行内部公 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司监事会 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司对激励对象名单进行内部公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下： 一、公示情况 （一）公示内容：激励对象的姓名和职务。 关于 2025 年限制性股票激励计划 （二）公示时间：2025 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 28 日 （三）公示方式：公司内部张贴。 （四）反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件 以及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会将作出适当记录。 （五）公示结果：在公示的时限内，未收到任何组织或个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的要求，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表意见 如下： 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会 以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，并结合自身的实际情况， 建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系。公司的内部控制体系规范、合 法、有效，符合公司现阶段的发展需求，对公司经营管理的各个环节均起到了较 好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公 司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。报告期内公司没有违反公司内部 控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事。应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，全体监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席蒋磊女 士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年报摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的公司 2024 年年度报告及年报摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...

| | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议 由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 1 名，为吴海江），公司监事和高级管理人员列席 本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年报摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 《2024 年年度 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年度股东 大会审议。现将该分配方案专项说明如下： 一、2024 年度利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -710,954,148.56 元 ， 母 公 司 2024 年 度 净 利 润 为 - 656,356,304.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为- 823,133,934.53 元。 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mgf.gv.cn）"进行查测 您可 首华燃气科技(上海)股份 有限公司 专项报告 the works of the s 关于首华燃气科技(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11953 号 首华燃气科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称"首 华燃气")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11950 号 的无保留意见审计报告。 首华燃气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 ...