首华燃气科技（上海）股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实提升公司投资价值和股东 回报能力，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，是董事会的核心工作内容 之一。公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提 升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积 极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理、充分反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法合规运用各类方式 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人葛艾继作为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定， 在 2024 年度的工作中，充分发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各 次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 葛艾继，女，1964 年 10 月生，中国国籍，硕士学历，1988 年取得北京化工 大学技术经济硕士学位，2007 年取得新加坡国立大学高级工商管理硕士学位。 葛女士于能源行业拥有逾 30 年经验，在多个企业的海外上游勘探开发项目中担 当关键角色，亦主理多个涉及上游油气领域的主要国际并购项目。葛女 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 各位股东及股东代理人： （一）个人基本情况 本人周展作为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，充分发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会 议和股东大会，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 周展，女，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学 本科学位，中国注册会计师、中国注册税务师。1983 年 8 月-1988 年 10 月，于 北京市审计局基建审计处/外资审计处担任主任科员；1988 年 10 月-1996 年 12 月 于中华会计师事务所任职；1997 年 3 月-2009 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司共召开了 4 次股东大会，12 次董事会，本人严格按照有关法 律、行政法规的要求，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议 题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人项思英作为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定， 在 2024 年的工作中，充分发挥专业优势，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次 董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人认为：报告期公司董事会、股东大会的召集、召开，重大经营决策事项 和其他重大事项符合 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 2025 年 4 月 1 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王志红、主管会计工作负责人李春南及会计机构负责人(会计 主管人员)李春南声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润-71,095.41 万元，同比下 降 188.99%，主要原因为一是受天然气销售价格下降，投融资规模增加导致财 务费用增加，以及2024年第四季度气井集中投产油气资产折耗增加等影响，使 得公司天然气业务出现亏损；二是受天然气销售价格下降的影响，公司对因收 购中海沃邦形成的合同权益及商誉计提减值损失 8.22 亿元。报告期内公司主营 业务、核心竞争力未发生重大不利变化； ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-026 债券代码：123128 债券简称：首华转债 首华燃气科技（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2025 年第一季度报告 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 14,520 ...

特别声明 | | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事项思英保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，首华燃气科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事项思英受其他独立董事的委托作为 征集人，依法采取无偿方式就公司拟于 2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 2、征集人项思英符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的 真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、征集人项思英为公司现任独立董事，基本情况如下： 项思英，女，1963 年出生，中国国籍，拥 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00 时在公司会议室召开 2025 年 第一次临时股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间： 公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋磊女士主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合有关规定，符 合公司的实际情况，有效结合股东利益、公司利益和员工 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议 案》 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次 会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其 中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继）， 公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司 ...