证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-041 光智科技股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）14:50 （2）网络投票的时间： A.通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2025年4月8日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00； B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 3.会议召开方式： 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长侯振富先生 6.会议召开的合 ...

泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年度股东会 法律意见书 法律意见书 泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年度股东会 法律意见书 （2025）泰律意字第 10935 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，泰和泰（哈尔滨）律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东会的有关文件和材料，并得到公司如 下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材 料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件 等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格及 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-040 特别风险提示： 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）累计对外 担保余额为113,914.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为184.83%， 均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提 供担保的情形。本次被担保对象公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以 下简称"中飞恒力"）最近一期资产负债率超过70%，公司对资产负债率超过70% 的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 公司于2025年1月2日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司中飞恒力银行授信提供担保，合计担保额 度不超过人民币2,200万元，担保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额 度有效期自公司股东大会审议 ...

据光智科技财务总监蒋桂冬介绍，光智科技是国内最大的红外材料供应商、国内首家自主研制超高纯锗 单晶材料并掌握其规模化制备技术的企业、全球少数可以生产和批量供应硒化锌材料的企业，解决了国 内核心关键材料的"卡脖子"问题。 红外光学材料（如锗、硒化锌、硫化锌及硫系玻璃等）是红外产业链的核心基础材料，广泛应用于光学 镜头及元器件的制造。 年报显示，2024年，光智科技坚持从红外材料到器件及整机系统的一体化光电产业链发展战略，针对下 游产品组建专业攻坚团队，深挖红外产业链下游潜力。公司高度重视技术创新和研发能力，2024年研发 投入金额为1.56亿元，占营业收入比例为10.74%。 本报记者马宇薇 3月27日，光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技"）召开2024年度业绩说明会。公司多位高管就 投资者关注的业绩变动原因、研发投入、海外市场、发展规划等问题进行了详细解答。 光智科技2024年年报（以下简称"年报"）显示，去年公司实现营业收入14.55亿元，同比增长43.82%； 实现归属于上市公司股东的净利润1225.71万元，同比实现扭亏为盈。 对于业绩增长原因，光智科技副总经理、董事会秘书孟凡宁表示："一是公司紧抓 ...

| 答：尊敬的投资者您好！公司红外光学业务下游应用涵盖安防 | | --- | | 监控、工业检测、医疗诊断、自动驾驶、边海防监控、工业园区、 | | 森林防火、机场空防等领域。感谢您对公司的关注。 | | 3.请问公司在研发上的投入情况？ | | 答：尊敬的投资者您好！2024年研发投入金额为1.56亿元，占 | | 营业收入比例为10.74%。感谢您对公司的关注。 | | 4.请问公司一季度的业绩预期情况？ | | 答：尊敬的投资者您好！公司将严格按照相关规则及时履行信 | | 息披露义务，具体业绩情况请关注公司在深交所指定官方媒体披露 | | 的定期报告和临时公告。感谢您对公司的关注。 | | 5.公司未来在海外市场有什么布局规划呢？ | | 答：尊敬的投资者您好！公司非常重视海外市场，未来公司将 | | 通过设立国外子公司或办事处形式扩大海外市场份额、提升国际竞 | | 争力。感谢您对公司的关注。 | | 6.请问公司最新股东户数，谢谢！ | | 答：尊敬的投资者您好！截至最近一期（2025年3月20日）公司 | | 股东人数约2.6万户。感谢您对公司的关注。 | | 7.在锗材料领域的有什么技术优势 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-027 光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.会议于 2025 年 3 月 13 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯表决方式出席会议董事 5 名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会就公司 2024 年总体经营情况及 2025 年工作重点等问题形成董事会工作 报告。公司独立董事刘广民先生、朱日宏先生、孙建军先生、白云女士向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板 ...

光智科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 光智科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-030 2025 年 3 月 1 光智科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱世彬、主管会计工作负责人蒋桂冬及会计机构负责人(会计 主管人员)王玮玮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述风险：宏观经济波动风 险、汇率波动风险、原材料价格波动风险。详见本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分详细描述了公司未来经营中 可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-035 光智科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司""光智科技"）于 2025 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注 销部分股票期权的议案》，根据《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》或"本激励计划"）、《2024 年股票期权激励计划考核管 理办法》（以下简称《考核管理办法》）的相关规定及公司 2024 年第二次临 时股东大会的授权，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期因 2024 年 度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件及已经离职不再符合激励对象资 格的股票期权共计 437 万份由公司注销。 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字（2025）001384 号 光智科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技公 司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，审核了后附的《光智科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》。 一、 管理层 ...