证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-018 光智科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开了第五 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》， 定于2025年3月5日（星期三）在公司办公楼三楼会议室召开2025年第二次临时股 东会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项 如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十 三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 5.会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 1 6.股权登记日：2025 ...

光智科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自 律监管指南》）、《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事认真审阅相关会议 资料，经充分、全面的讨论与分析，就 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关事项发表核查意见如下： （二）参与本激励计划的人员符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资 格；符合《上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被 证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及 其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-016 一、会议召开情况 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议经第五 届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 2 月 15 日以电子 邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2025 年 2 月 17 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校以通 讯表决方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》 经审核，监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法， 符合《上市公司 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-015 光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议经第五 届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议已于 2025 年 2 月 15 日以电子邮件 的形式送达各位董事。 2.会议于 2025 年 2 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 5 名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-014 光智科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日披露的《光 智科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》（以下简称"预案"）"重大风险提示"及"第八节 风险因素"中，详 细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者 注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致 公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变 更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司（以 下简称"先导稀材"）等先导电子科技股份有限公司（以下简称"先导电科"或 "标的公司"）全体55名股东（以下简称"交易对方"）合计持有的先导电科100% ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-013 光智科技股份有限公司 2024年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 √扭亏为盈 同向上升 同向下降 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项 | 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 | | | | | | | | 公司股东的 | | 盈利：950 | 万元–1,420 | 万元 | 亏损：24,103.40 | 万元 | | 净利润 | | | | | | | | 扣除非经常 | | | | | | | | 性损益后的 | | 亏损：3,000 | 万元–3,500 | 万元 | 亏损：25,484.29 | 万元 | | 净利润 | | | | | | | 注：本表数据为合并财务报表数据，表中的"万元"均指人民币。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-012 光智科技股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开的第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任朱世彬先生为公司总经理 的议案》。《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公 司向工商登记机关申请办理法定代表人变更事宜。 6.注册资本：壹亿叁仟柒佰陆拾柒万贰仟捌佰叁拾伍圆整 7.成立日期：2006年07月19日 一、本次变更的基本情况 近日，公司已完成了以上工商变更登记手续，并取得了哈尔滨新区平房经济 技术片区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人由刘留变更为 朱世彬。除前述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项不变。 二、新取得《营业执照》基本登记信息 1.名 称：光智科技股份有限公司 2.统一社会信用代码：912301997875329317 3.类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4.住 所：哈尔滨市哈南工业 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-011 光智科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月21日（星期二）14:50 （2）网络投票的时间： A.通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2025年1月21日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长侯振 ...

泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 （2025）泰律意字第 2147 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，泰和泰（哈尔滨）律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司 如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始 材料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实 ...

光智科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 战略委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为适应光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。委员的任职期限与其董事的任职期限相同，可以连 任。期间如有委员因辞职或其他原因不 ...