证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-024 光智科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授 权，公司于 2025 年 3 月 5 日分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第 二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 3、权益数量：本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票合计 297 万股，占 本激励计划草案公告之日公司股本总额的 2.16%。本激励计划未设置预留权益。 4、授予价格：本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 27.07 元/股。 5、授予对象：本激励计划授予的激励对象不超过 11 人，包括公司董事、高级管理 1 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票授予日：2025 ...

泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 法律意见书 泰和泰（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 （2025）泰律意字第 6625 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，泰和泰（哈尔滨）律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东会的有关文件和材料，并得到公司如 下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材 料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件 等材料与原始材料一致。 在本法律 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-019 光智科技股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日分别召开 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于 〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见 2025 年 2 月 18 日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的激励对象名单进行内部公示， 监事会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查，并发表核查意见。相关内 容如下 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-020 光智科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日分别召开第五届 董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于〈2025 年限制性 股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2025 年 2 月 18 日 刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司查询，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知 情人在本激励计划（草案）公开披露前6个月内（即2024年8月17日至2025年2月17日， 以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具 ...

| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予 | 不适用 | | --- | --- | --- | | | 权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股 | | | | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权 | 是 | | | 激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | 是 | | | 的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | ...

证券简称：光智科技 证券代码：300489 光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为公司定向增发的 A 股普通股。 二〇二五年二月 （草案） 光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《光 智科技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 三、本激励 ...

声 明 （草案）摘要 二〇二五年二月 光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：光智科技 证券代码：300489 光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《光 智科技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为公司定向增发的 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票合计 297 万股，占本激 励计划草案公告之日公司股本总额的 2.16%。本激励计划未设置预留权益。 除本激励计划外， ...

关于 光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年二月 法律意见书 Suite F1806, 18F,Xinghe World Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street,Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 广东崇立律师事务所 关于 光智科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 （2025）崇立法意第 002 号 致：光智科技股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受光智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划出具本法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国 证券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办 法（2018 修正）》《深圳证券交易所创业 ...

光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员 工的积极性，使其更加诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等 法律法规、规范性文件和交易所业务规则，以及《公司章程》《2025年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 通过本激励计划，完善公司法人治理结构，建立、健全激励与约束相结合的 中长期激励机制，充分调动、提高员工的积极性和创造性，将股东利益、公司利 益和员工利益有效地结合在一起，促进公司持续发展。 光智科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划考核管理办法 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-017 光智科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘广民受其他独立董事的 委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司拟于 2025 年 3 月 5 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议的股权激励相关提案向公司全体股东 征集表决权。 独立董事刘广民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 二、征集表决权的具体事项 1.征集人就公司 2025 年第二次临时股东会审议的股权激励相关提案向公司全体股 东公开征集表决权： 提案 1.00 《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 2.本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘广民符合《中华人民共和国证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件。 一、征集人的基本情况 1.征集人刘广民为公司现任独立董事， ...