光智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会议事方式及决策程序，提高董事会规范运作和科学决策 水平，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他法律法规、 规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，对股东会负责，并依据国家有 关法律法规和《公司章程》的有关规定行使职权。董事会会议是董事会议事的主要形式， 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动等事项的决策。 第四条 本规则对公司全体董事 ...

光智科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公 司规范运作》及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、议事规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法定 职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所其他相关规定和《公司 章程》《股东会议事规则》等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东会分为 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-001 光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024 年12月31日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于2025年1月2日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决 方式出席会议董事5名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 避表决，亦未代理他人行使表决权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃 ...

4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-002 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议经第五 届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电 子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2025 年 1 月 2 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校以通 讯表决方式出席会议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议 1 案》 经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信是公司正常经营所需， 有利于公司持续、稳定经营。公司为下 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-108 光智科技股份有限公司 关于董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事兼总经理辞职的情况 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事、总经理刘留先 生的书面辞职报告。刘留先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、总经理职务， 同时辞去第五届董事会战略委员会委员以及在子公司担任的所有职务。刘留先生 辞职后将不在公司及子公司担任其他任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，刘留先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘留 先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作。 刘留先生原定任期至 2026 年 6 月 7 日。截至本公告披露日，刘留先生直接 持有公司股份 291,270 股，占公司总股本的 0.2116%。刘留先生辞职后其所持股 份将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司 ...

光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-107 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公 告》。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议通知已于2024年12月25日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于2024年12月26日以通讯方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。其中以通讯表决方 式出席会议董事6名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军、刘广 民。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任朱世彬先生为公司总经理的议案》 公司近日收到董事、总经理刘留先生的书面辞职报告。刘留先生因工作调 ...

光智科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光智科 技"）累计对外担保余额为107,799万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 为1,671.19%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报 表范围外单位提供担保的情形。本次被担保对象公司全资子公司宝鸡中飞恒力机 械有限公司（以下简称"中飞恒力"）最近一期资产负债率超过70%，公司对资 产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-106 本次反担保在2024年第三次临时股东大会批准的担保额度范围内。本次担保 后，公司为中飞恒力提供的担保额度为800万元，尚余担保额度1,000万元。 三、被担保人基本情况 1.公司名称：宝鸡中飞恒力机械有限公司 2.统一社会信用代码：91610303567143328E 3.成立日期：2011 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-105 光智科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。本次交易完成 后，先导电科将成为公司的全资子公司，公司将合法拥有标的资产，能实际控制 标的公司生产经营。本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日披露的《光 智科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》（以下简称"预案"）"重大风险提示"及"第八节 风险因素"中，详 细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者 注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致 公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变 更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金的方式 ...

法律意见书 地址：哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层 网址：www.yingkelawyer.com 电话：0451—82892133 邮编：150001 法律意见书 法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 法律意见书 【2024】盈哈意字 12006 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事务 所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年第八次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-104 光智科技股份有限公司 2024年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票的时间： A.通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2024年12月5日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00； B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月5日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:50 一、会议召开和出席情况 2.公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议； ...