关于 2024 年第七次临时股东大会取消议案并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第七次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-092），公司将于2024年11月11日召开2024年第七次 临时股东大会。 公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增 加2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及生产经营需求，公司 于2024年11月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加2024年度 日常关联交易预计的议案（修订）》《关于取消将〈关于增加2024年度日常关联交 易预计的议案〉提交股东大会审议的议案》，董事会同意取消将《关于增加2024年 度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。 2024年10月31日，公司董事会收到了公司控股股东佛山粤邦投资有限公司 （以下简称"粤邦投资"）提交的《关于提 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-094 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知已于2024年10月31日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于2024年11月1日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。其中肖溢、彭伟 校以通讯表决方式出席会议。 三、备查文件 公司第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 光智科技股份有限公司 监事会 2024年11月1日 （一）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案（修订）》 经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常 生产经营需要，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知已于2024年10月31日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于2024年11月1日以通讯方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。其中以通讯表决 方式出席会议董事7名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建 军、刘广民。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-093 光智科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。 （二）审议通过《关于取消将〈关于增加2024年度日常关联交易预计的议 案〉提交股东大会审议的议案》 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加2024年度日常关联 ...

10月24日晚，光智科技(300489)披露2024年三季度报告。 报告期内，公司实现营业收入9.55亿元，同比增长32.45%；归母净利润同比增长81.15%，较上年同期大 幅减少亏损。 其中，公司第三季度实现营收3.83亿元，同比增长58.29%；归母净利润1010.64万元，同比扭亏为盈。 公司业绩明显好转，步入收获期。 光智科技作为领先的红外材料全产业链研发生产企业，其产品布局沿高纯锗元素为起点、到硒化锌、硫 化锌等红外化合物材料，再到红外镜头、红外探测器、红外热像仪等红外精密器件及红外整机系统产 品。 今年以来，公司为实现进一步发展和转型升级，积极寻求在现有主营业务方面的转型升级与科技创新协 同，落实各产业链环节次第发展战略。 红外与晶体材料业务方面，光智科技是业内锗类红外光学材料技术领先企业，通过自主研发和技术创 新，成功突破了超高纯锗单晶材料的规模化制备技术，填补了国内市场的空白。 同时作为全球少数能够生产和批量供应硒化锌材料的企业之一，公司解决了核心关键材料长期依赖进口 的问题，为国家的科技进步和产业安全作出了重要贡献。 2024年前三季度，凭借在红外和晶体材料领域的领先技术优势和强大研发能力 ...

光智科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-090 光智科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 光智科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-091 光智科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年度将与广东先导稀材股份有 限公司（以下简称"先导稀材"）等关联企业发生日常关联交易总金额约人民币 27,148.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》 （公告编号：2024-005）。 2.公司于 2024 年 8 月 26 日分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2024 ...

光智科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知已于2024年10月14日以电子邮件的形式送达各位监事。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-089 （一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年第三季度经营实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常 生产经营需要，上述关联交易以市场价格 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-088 光智科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知已于2024年10月14日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。其中以通讯表决 方式出席会议董事6名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建 军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-092 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开了第五 届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》， 定于2024年11月11日（星期一）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第七次临时 股东大会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年第七次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十八 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:50 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-087 光智科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 一、股票交易严重异常波动的情况介绍 光智科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"，证券代码：300489， 证券简称：光智科技）股票交易价格于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 24 日连续 5 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深 圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易发生严重异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方 式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3.公司目前经营正常，近期公司经营情况未发生重大变化。 4. ...