证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-056 中科创达软件股份有限公司 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 职工代表大会，2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第五届董 事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举，及 高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的聘任。现将具体情况公告 如下： 一．公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 具体成员如下： 非独立董事：赵鸿飞先生（董事长）、耿学锋先生（副董事长）、王焕欣女 士、唐林林女士、王子林女士、许亮先生 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部 审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名委员会成员：杨磊（召集人）、刘硕、赵鸿飞 薪酬与考核委员会成员：刘硕（召集人）、黄峰、赵鸿飞 独立董事：杨磊先生、黄峰先生、刘硕先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 ...

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日在公 司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，形成如下决议： 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，本次参会职工代表以举手表决的方式一致同意选举胡丹女士为第五届监事会 职工代表监事。胡丹女士将与公司股东大会审议通过后的两名非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。 职工代表监事简历详见公告后附件。 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-053 中科创达软件股份有限公司 胡丹女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学计 算机科学与技术系计算机应用专业，工学硕士。 现任公司经营管理部总监。曾任公司项目经理、运营经理，日电卓越软件科 技（北京）有限公司工程师、研发经理。 截至本公告披露日，胡丹女士持有公司 4,309 股股票，与公司控股股东、实 际控制人、持股 5% ...

关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销 的议案》，同意将回购账户中的 80.84 万股用途由"用于员工持股计划或股权激励" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次注销完成后，公司总股本将由 46,000.8294 万股减少为 45,919.9894 万股，注册资本将由 46,000.8294 万元减 少为 45,919.9894 万元。 公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四 十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内 行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿 债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公 ...

上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中科创达软件股份有限公司 上海金茂凯德（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受中科创达软件股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律法规和规范性文 件的要求，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格 1、经本所律师查验，本次股东大会由 2024 年 5 月 24 日召开的公司第四届 董事会第二十三次会议决定召开。公司董事会于 2024 年 5 月 25 日在中国证监会 指定的信息披露媒体上以公告 ...

会议由过半数监事共同推举监事刘学徽先生主持，公司部分高级管理人员 列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会 议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-058 中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于当日以现场告知方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计 部门负责人的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for Thundersoft (300496 SZ) [1] Core Views - Thundersoft's subsidiary Changxing Zhijia showcased advanced intelligent vehicle domain control products at the Qualcomm Automotive Technology and Cooperation Summit, including the RazorDCX Pantanal (SA8650P) and the single SOC cockpit-drive integrated domain control RazorDCX Tarkine [1] - The company's self-developed "Drip OS" vehicle operating system integrates AI models and advanced computing architecture, enhancing software development efficiency and reducing industry costs [1] - Thundersoft is positioned as a core player in the intelligent vehicle domain control field, leveraging its OS+domain control+ecosystem capabilities [1] - The company is expected to achieve net profits attributable to the parent company of 482 million, 631 million, and 874 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 54X, 41X, and 30X [1] Financial Forecasts - Revenue is projected to grow from 5,242 million yuan in 2023 to 9,350 million yuan in 2026, with growth rates of 16%, 23%, and 25% for 2024, 2025, and 2026, respectively [2][5] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 466 million yuan in 2023 to 874 million yuan in 2026, with growth rates of 3 4%, 30 8%, and 38 6% for 2024, 2025, and 2026, respectively [2][5] - EPS is forecasted to rise from 1 01 yuan in 2023 to 1 90 yuan in 2026 [2][5] - The company's ROE is expected to improve from 4 88% in 2023 to 7 86% in 2026 [5] Industry and Product Development - Thundersoft's domain control products align with the development trend of intelligent vehicle domain control architecture [1] - The company has completed real-vehicle verification tests for cockpit-drive integrated domain control, a first in the industry [1] - Thundersoft plans to increase R&D investment in the intelligent vehicle domain control field and collaborate with more ecosystem partners [1] Financial Metrics - The company's gross margin is expected to remain stable around 36%-38% from 2024 to 2026 [5] - Operating cash flow is projected to be 680 million, 569 million, and 747 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [6] - Capital expenditures are forecasted to be 373 million, 407 million, and 491 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [6]

中科创达（300496.SZ）： WinARM 生态趋于完善，高通核心伙伴优势凸显 中科创达（300496.SZ）/计 证券研究报告/公司点评 2024 年05 月31 日 算机 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：56.49 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 5,445 5,242 6,191 7,458 9,148 分析师：孙行臻 增长率yoy% 32.0% -3.7% 18.1% 20.5% 22.7% 执业证书编号：S0740524030002 净利润（百万元） 769 466 689 843 1,042 Email：sunxz@zts.com.cn 增长率yoy% 18.8% -39.4% 47.8% 22.4% 23.6% 每股收益（元） 1.67 1.01 1.50 1.83 2.27 每股现金流量 1.08 1.64 1.76 1.81 2.09 净资产收益率 8.3% 4.8% 6.7% 7.6% 8.8% P/E 34 56 38 ...

证券研究报告 | 2024年06月02日 中科创达（300496.SZ） 优于大市 短期利润承压，端侧 AI 与智能汽车引领增长 核心观点 公司研究·财报点评 2023年公司经营业绩整体承压，公司战略升级，2024年Q1营收初显复苏。 计算机·软件开发 2023年实现营业收入52.42亿元（-3.73%），归母净利润4.66亿元（-39.36%）， 证券分析师：熊莉 扣非归母净利润3.40亿元（-49.62%），经营现金流净额7.55亿元（+51.89%）。 021-61761067 xiongli1@guosen.com.cn 2024年Q1实现营收11.78亿元（+1.01%），归母净利润0.91亿元（-46.10%）， S0980519030002 扣非归母净利润0.85亿元（-46.23%），经营现金流净额1.64亿元（-50.21%）。 基础数据 毛利率方面，2023年为36.95%（-2.34%），2024年第一季度为39.82%（-1.0%）。 投资评级 优于大市(维持) 2023年启动SmarttoIntelligent战略升级，研发投入2023年为14.58亿 合理估值 收盘价 56.49元 ...

中科创达软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科创达软件股份有限公司董事会现就提名 黄峰为中科创达软件股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中科创达 软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中科创达软件股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

中科创达软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科创达软件股份有限公司董事会现就提名 杨磊为中科创达软件股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中科创达 软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中科创达软件股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...