证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-064 中科创达软件股份有限公司 关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开第 四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第 四届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内 部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行 了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-067 中科创达软件股份有限公司 关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 、"多模态融合技术研发项目"(以下简称"部分募投项目")结项，并将节余 募集资金人民币28,889.68万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息 金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立董事、监事 会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")发表了明确 的同意意见。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1265号"文《关于核准中 科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非 公开发行股票数量不超过120,754,529股。截至2020年7月17日止，公司实际已 向特定 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-060 中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 23 名激励对象因个人原因已离职， 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》，监事会同意公司作废上述激励对象已获授尚未归属的 限制性股票。 表决结果：3 票同 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-059 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归 属条件成就的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 中科创达软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 浦发银行 陈金盛 常春藤投 程熙云 参与单位名称及 天弘基金 雷茜茜 太平资产 徐劭冉 人员姓名 宜信财富 程永宾 沣谊 江昕 淡水泉 任宇 涌津投资 漆昱霏 鹏扬基金 徐超 中银国际 张岩松 华夏久盈 王淳 中邮人寿 张雪峰 华泰柏瑞 盛豪 富国基金 汪孟海 朱雀基金 叶萱 嘉实基金 蔡丞丰 广发基金 曾质彬 中泰自营 赵一洲 富安达基 朱义 中泰证券 张军霞 诺安基金 吴博俊 上海于翼 张亚辉 长信基金 何增华 于翼 李晓光 华夏基金 胡斌 民生通惠 詹粤萍 弘毅远方 赵阳 泰石投资 韦思发 中信证券 林峰 纯达基金 冯东东 嘉实基金 龚楚 人保资产 毕庆澜 华夏久盈 桑永亮 信达澳亚 李琳娜 北京源乐 卢奕璇 纵贯资本 俞淼 ...

上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中科创达软件股份有限公司 上海金茂凯德（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受中科创达软件股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律法规和规范性文件的要求， 就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事宜出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并 指派律师 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2023-057 中科创达软件股份有限公司 关于董事变更的公告 2023 年 9 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关 于补选独立董事的议案》，同意许亮先生为公司第四届董事会非独立董事，杨磊 先生为第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员 （简历详见附件），并提请公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公 告》。 2023 年 9 月 28 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补 选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》，同意许亮先生为公司第四 届董事会非独立董事，杨磊先生为第四届董事会独立董事，任期自股东大会批 准之日起至公司第四届董事会届满时止。杨磊先生同时担任董事会审计委员会 委员、提名委员 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-055 中科创达软件股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 3、本次归属限制性股票上市流通日为2023年9月22日。 4、本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月20日召开第四届 董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2020年限制 性股票激励计划第三个归属期归属股份的登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第三届监事会第 十九次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-054 中科创达软件股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低 于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过125.38元/股（含本数，不 超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%），按照回购股份价格上限125.38元/股计算，预计回购股份数量为239,273 股至398,787股，具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 2、本次回购公司股份的方案已经2023年9月7日公司召开的第四届董事会第 十六次会议审议通过，独立董事已对本次事项发表了明确同意的独立意见。根据 《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-053 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 9 月 6 日） 登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下： 1 序号 股东名称 持有数量（股） 持有比例（%） 1 赵鸿飞 122,351,063 26.68 2 香港中央结算有限公司 22,092,704 4.82 3 全国社保基金一一零组合 9,892,020 2.16 4 越超有限公司 8,979,059 1.96 5 全国社保基金四零六组合 6,774,630 1.48 6 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板 交易型开放式指数证券投资基金 4,863,521 1.06 7 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 4,441,413 0.97 8 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车 股票型证券投资基金 3,577,864 0.78 9 #陈晓华 3,455,688 0.75 10 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 3,267,032 0.71 一、公司前十名股东持股情况 ...